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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于增补独立董事的议案
1.01独立董事候选人：周慈铭先生 |
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2016-06-29
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第十六次会议于二〇一六年六月二十八日召开,会议审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》、《关于山东华源莱动内燃机有限公司出资参股设立恒天发动机研究院的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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恒天凯马股份有限公司董事会决定于2016年7月15日15点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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控股子公司出资参股设立研究院关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/900953_20160629_3.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-05-11
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/900953_20160511_1.pdf
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2016-05-06
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月5日召开,会议审议通过关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案、关于2015年度利润分配预案的议案、关于预计2016年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0035
加权平均净资产收益率(%) 0.2701
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900953_2016_1.pdf
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2016-04-15
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关于2015年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/900953_20160415_2.pdf
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2016-04-15
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/900953_20160415_1.pdf
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2016-04-09
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/900953_20160409_1.pdf
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2016-04-07
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年度独立董事述职报告的议案
4关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案
5关于2015年度利润分配预案的议案
6关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案
7关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
8关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案
9关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案
10关于拟为凯宁（香港）国际贸易有限公司提供担保的议案
11关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
12关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
13关于预计2016年度日常关联交易的议案
14关于公司控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司提供担保的议案
15关于续聘2016年度财务审计机构的议案
16关于续聘2016年度内控审计机构的议案
17.00关于补选公司第六届监事会监事的议案
17.01监事候选人：姚丰平先生 |
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2016-04-07
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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恒天凯马股份有限公司董事会决定于2016年5月5日14点00分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案、关于2015年度利润分配预案的议案、关于预计2016年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第十四次会议于二○一六年四月五日召开,会议审议通过《关于2015年公司年度报告及摘要的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/900953_20160407_7.pdf
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2016-04-07
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关于预计2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/900953_20160407_4.pdf
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2016-04-07
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关于对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/900953_20160407_3.pdf
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2016-04-07
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0134
加权平均净资产收益率(%) 1.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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控股子公司开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/900953_20160407_5.pdf
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2016-04-07
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/900953_20160407_2.pdf
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2016-04-07
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年度独立董事述职报告的议案
4关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案
5关于2015年度利润分配预案的议案
6关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案
7关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
8关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案
9关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案
10关于拟为凯宁（香港）国际贸易有限公司提供担保的议案
11关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
12关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
13关于预计2016年度日常关联交易的议案
14关于公司控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司提供担保的议案
15关于续聘2016年度财务审计机构的议案
16关于续聘2016年度内控审计机构的议案 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-01-30
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2015年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经恒天凯马股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润500万元到1000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-01
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关于控股子公司获得政府减免税收的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/900953_20160101_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-07 |
拟披露年报 |
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2015-12-17
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关于增加日常经营性关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/900953_20151217_1.pdf
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2015-11-24
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关于控股子公司收到政府专项资金的提示性公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-24/900953_20151124_1.pdf
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0047
加权平均净资产收益率(%) 0.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-23
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-23/900953_20150923_4.pdf
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