证券代码：688126          证券简称：沪硅产业        公告编号：2023-047


                   上海硅产业集团股份有限公司
   关于 2023 年第二次临时股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 11 月 7 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         A股           688126      沪硅产业             2023/11/1


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 21 日
在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露了《上海硅产业集团股份有
限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。
    现因会务安排的需要，为保障本次股东大会顺利召开，公司决定将 2023 年
第二次临时股东大会现场会议地点变更为：上海市浦东新区云水路 1000 号 6 号
楼一楼会议室。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

       召开日期时间：2023 年 11 月 7 日 14 点 00 分
       召开地点：上海市浦东新区云水路 1000 号 6 号楼一楼会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日
                          至 2023 年 11 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                           议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1         关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理             √
          工商变更登记的议案
2         关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案               √
3         关于修订公司《关联交易管理办法》的议案                   √

4         关于修订公司《对外担保管理制度》的议案                   √
5         关于拟减持其他权益工具投资的议案                         √

累积投票议案
6.00      关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案        应选董事（1）人
6.01      袁健程                                                   √



       特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
               2023 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书

                                    授权委托书
上海硅产业集团股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 7 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                    非累积投票议案名称                   同意      反对     弃权
1         关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办
          理工商变更登记的议案
2         关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
3         关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
4         关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
5         关于拟减持其他权益工具投资的议案


序号                      累积投票议案名称                           投票数
6.00      关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案            应选董事（1）人

6.01      袁健程


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：
                                            委托日期：      年 月 日


备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。