万科企业股份有限公司

                     第十八届董事会第六次会议决议公告
                 证券代码：000002、299903    证券简称：万科 A、万科 H 代

                                    公告编号：2018-011


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 30 日以电子邮件方式将第

十八届董事会第六次会议通知及相关议案提交董事会。公司全体董事对议案进行了审议，以

通讯方式进行了表决，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于变更公司总裁、首席执行官的议案》

    同意聘任祝九胜担任公司总裁、首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至第十

八届董事会任期届满止。董事会主席郁亮不再兼任公司总裁、首席执行官。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总裁、

首席执行官的公告》。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于聘任公司总裁、首席执行官的独立意见》。

       （二）审议通过《关于董事会授权公司总裁全权处理债务融资工具发行相关事宜的议

案》

    公司第十八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权发行债务融资工具

的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议授权公司董

事会（或其转授权人士）在不超过人民币 350 亿元的范围内发行直接债务融资工具。
    为提高债务融资工具发行效率，董事会同意在股东大会审议通过债务融资工具授权后，

转授权公司总裁在股东大会通过之日起 24 个月内，根据公司需要和市场条件全权处理上述

债务融资工具决策、中介机构选聘、申请、发行、上市等阶段相关事宜。如果总裁已于授权

有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，

公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第十八届董事会第六次会议决议；

    2、总裁、首席执行官候选人接受提名的声明及相关确认函。



    特此公告。



                                                            万科企业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              二〇一八年二月一日