万 科A:第十八届董事会第六次会议决议公告2018-02-01
万科企业股份有限公司
第十八届董事会第六次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:2018-011
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 30 日以电子邮件方式将第
十八届董事会第六次会议通知及相关议案提交董事会。公司全体董事对议案进行了审议,以
通讯方式进行了表决,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司总裁、首席执行官的议案》
同意聘任祝九胜担任公司总裁、首席执行官,任期自本次董事会审议通过之日起至第十
八届董事会任期届满止。董事会主席郁亮不再兼任公司总裁、首席执行官。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更公司总裁、
首席执行官的公告》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案已经公司独立董事发表独立意见,具体内容详见同日于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于聘任公司总裁、首席执行官的独立意见》。
(二)审议通过《关于董事会授权公司总裁全权处理债务融资工具发行相关事宜的议
案》
公司第十八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权发行债务融资工具
的议案》,并提交 2018 年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)审议授权公司董
事会(或其转授权人士)在不超过人民币 350 亿元的范围内发行直接债务融资工具。
为提高债务融资工具发行效率,董事会同意在股东大会审议通过债务融资工具授权后,
转授权公司总裁在股东大会通过之日起 24 个月内,根据公司需要和市场条件全权处理上述
债务融资工具决策、中介机构选聘、申请、发行、上市等阶段相关事宜。如果总裁已于授权
有效期内决定有关发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的,
公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十八届董事会第六次会议决议;
2、总裁、首席执行官候选人接受提名的声明及相关确认函。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月一日