万 科A:第十八届董事会第二十四次会议决议公告2019-11-14
万科企业股份有限公司
第十八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:2019-091
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会第二十四次会议通知于
2019 年 11 月 8 日以电子邮件的方式书面送达各位董事。公司全体董事以通讯方式进行了表
决,公司于 2019 年 11 月 13 日(含当日)前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于根据一般性授权发行境外上市外资股(H 股)方案的议案》
表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股(H 股)
发行相关事宜的议案》
表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于修改公司章程注册资本相关条款的议案》
董事会同意根据股东大会授权,对《万科企业股份有限公司章程》第六条及第二十条中
与注册资本及股份数量相关的表述进行修订,具体为:
修订前 修订后
第 六 条 公 司注 册 资本 为 人民 币 第 六 条 公 司注 册 资本 为 人民 币
10,995,553,118 元。 11,302,143,001 元。
第二十条 公司股份总数为 10,995,553,118 第二十条 公司股份总数为 11,302,143,001
股,其中:内资股 9,680,597,650 股,H 股 股,其中:内资股 9,724,196,533 股,H 股
1,314,955,468 股。 1,577,946,468 股。
表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十八届董事会第二十四次会议决议;
2、万科企业股份有限公司章程(2019 年 11 月)。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十四日