万科企业股份有限公司

                              境内同步披露公告
                 证券代码：000002、299903    证券简称：万科 A、万科 H 代

                                公告编号：〈万〉2019-101


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 12 月 12 日在香港联

合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股

票上市规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。


    特此公告。




                                                        万科企业股份有限公司
                                                                董事会
                                                           二〇一九年十二月十三日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完
整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等
內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                               CHINA VANKE CO., LTD.*
                                 萬科企業股份有限公司
                        （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                    （股份代號：2202）

                   更換助理公司秘書、替代授權代表及獲授權代表
  萬 科 企 業 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」，連同其附屬公司為「本 集 團 」）董事會（「董 事 會 」）謹
  此 宣 佈 ， 陳 穎 傑 先 生 （「陳 先 生 」）已 辭 任 《 香港 聯 合 交 易所 有 限 公 司證 券 上 市 規則 》
（「上 市 規 則 」）項 下 本 公司 助理 公司 秘書 、本 公司 替代 授權 代表 ，以 及《 公司 條例 》香港
  法 例 第 622 章）第 16 部 項 下 的 本 公 司 獲 授 權 代 表 ， 均 自 2019 年 12月 12 日 起 生 效 。 陳
  先 生 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧 ，亦 無 與 其 辭 任 有 關 的 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東
  垂注。

董 事會 進一 步宣 佈， 葉凱 雯女 士 （「葉 女 士 」）已 獲 委 任 為 上 市 規 則 項 下 本 公 司 的 新
助 理 公 司 秘 書 、 本 公 司 替 代 授 權 代 表 以 及 《 公 司 條 例 》 香 港 法 例 第 622 章）第 16 部 項
下 的 本 公 司 獲 授 權 代 表 ， 均 自 2019 年 12 月 12 日 起 生 效 。

葉 女 士 ， 現 年 37歲， 自2007 年 起 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員 。 葉 女 士 在 2004 年 6 月 畢
業 於 香 港 大 學 ， 獲 頒 會 計 及 金 融 工 商 管 理 學 士 學 位 。 葉 女 士 於 2014 年 1 月 加 入 本
集 團 ，主 要 負 責 本 集 團 海 外 投 融 資 業 務 之 財 務 職 能 。彼 現 任 由 本 公 司 所 控 制 的 萬
科 海 外 投 資 控 股有限公司（「 萬 科 海 外 」，一 間 於 香 港 聯合 交 易所 有 限公 司 上 市的 公司 ，
股 份 代 碼 ： 1036 ）之首席財務官及公司秘書。彼曾擔任萬科海外之財務總監。於加入本集團
前，葉女士曾於2004 年至 2014 年在德勤 關黃陳方會計師行任職。




                                                     1
葉女士擁有學術及專業資格以及有關經驗，符合上市規則第3.28 條的規定。本公司之公司秘書
朱旭女士已取得香港特許秘書公會會士資格，亦符合上市規則第3.28 條的規定。

董事會藉此機會向陳先生在彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並謹此歡迎葉女士
履任。




                                                           承董事會命
                                                       萬科企業股份有限公司
                                                               朱旭
                                                              公司秘書




中國，深圳，2019年 12 月 12 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、王文金先生及張旭先
生；非 執 行董事 林茂德先 生、陳賢軍 先生及孫 盛典先 生；以及獨立 非執行董事 康
典 先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及李强先生。

* 僅供識別




                                        2