万 科A:第九届监事会第十三次会议决议公告2020-03-18
万科企业股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2020-014
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议的通知于2020
年3月4日以电子邮件的方式书面送达各位监事。会议于2020年3月17日在深圳以现场方式举
行,会议应到监事3名,亲自出席监事3名。监事会主席解冻主持会议。会议的召开符合有关
法规及《公司章程》的规定。
会议审议十四项议案,分别以3票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议:
(一) 审议通过《2019年度报告及摘要》
(二) 审议通过《2019年度经审计的财务报告》
(三) 审议通过《2019年度监事会报告》
(四) 审议通过《2020年度公司工作重点》
(五) 审议通过《关于计提和核销2019年度减值准备的议案》
(六) 审议通过《2019年度利润分配预案》
(七) 审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
(八) 审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
(九) 审议通过《关于确认2019年度经济利润奖金的议案》
(十) 审议通过《2019年度企业社会责任报告》
(十一) 审议通过《关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助
的议案》
(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案》
(十三) 审议通过《关于迭代明确2020-2022年度奖金方案原则的议案》
(十四) 审议通过《关于修订跟投制度的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
其中议案(一)、(三)、(六)、(八)、(十一)、(十二)尚需提交股东大会
审议。
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月十八日