万科企业股份有限公司
2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第
一次 H 股类别股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2020-074
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股
东大会本次股东大会（以下统称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、 召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会
2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方
式进行投票。
3、 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
4、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日（星期二）14:00 起
5、 现场会议主持人：董事会主席 郁亮
6、 A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 30 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2020 年 6 月 30 日 9:15～15:00。
7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万
科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
1
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事
务所律师列席并见证了会议。
1、2019 年度股东大会
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别有 占该类别有 占该类别有
分类 人 表决权总股 人 表决权总股 人 表决权总股
代表股份数 代表股份数 代表股份数
数 份数比例 数 份数比例 数 份数比例
（ %） （ %） （ %）
A股 63 3,405,324,782 35.0191 855 2,367,379,415 24.3452 918 5,772,704,197 59.3643
H股 1 912,543,603 57.8311 0 0 0 1 912,543,603 57.8311
总体 64 4,317,868,385 38.2040 855 2,367,379,415 20.9463 919 6,685,247,800 59.1503
2、2020 年第一次 A 股类别股东大会
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别有 占该类别有 占该类别
分
人 表决权总股 人 表决权总股 人 有表决权
类 代表股份数 代表股份数 代表股份数
数 份数比例 数 份数比例 数 总股份数比
（ %） （ %） 例（ %）
A股 64 3,407,934,296 35.0459 855 2,367,379,415 24.3452 919 5,775,313,711 59.3911
3、2020 年第一次 H 股类别股东大会
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分 占该类别有表决 代表 占该类别有表决 占该类别有表决
人 人 人
类 代表股份数 权总股份数比例 股份 权总股份数比例 代表股份数 权总股份数比例
数 数 数
（ %） 数 （ %） （ %）
H
1 828,916,742 52.5314 0 0 0 1 828,916,742 52.5314
股
三、会议的表决情况
（一）2019 年度股东大会
2019 年度股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：
1、 表决情况
非累积投票议案
表决意见
议案 股份 同意 反对 弃权
议案名称
序号 类别 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 5,749,522,535 99.5984 1,707,271 0.0296 21,474,391 0.3720
2019 年度董事会
1 H股 895,606,204 98.1439 0 0.0000 16,937,399 1.8561
报告
总体 6,645,128,739 99.3999 1,707,271 0.0255 38,411,790 0.5746
A股 5,749,522,535 99.5984 1,706,871 0.0296 21,474,791 0.3720
2019 年度监事会
2 H股 895,606,204 98.1439 0 0.0000 16,937,399 1.8561
报告
总体 6,645,128,739 99.3999 1,706,871 0.0255 38,412,190 0.5746
2019 年度报告及 A股 5,749,513,235 99.5983 1,716,571 0.0297 21,474,391 0.3720
3
摘要 H股 895,594,204 98.1426 0 0.0000 16,949,399 1.8574
2
总体 6,645,107,439 99.3996 1,716,571 0.0257 38,423,790 0.5747
A股 5,745,639,723 99.5312 8,547,741 0.1481 18,516,733 0.3207
2019 年度利润分 H股
4 906,151,104 99.2995 0 0.0000 6,392,499 0.7005
配方案
总体 6,651,790,827 99.4995 8,547,741 0.1279 24,909,232 0.3726
A股 5,709,870,262 98.9115 40,842,373 0.7075 21,991,562 0.3810
关于续聘 2020 年
5 度会计师事务所 H股 822,454,105 90.1277 74,197,066 8.1308 15,892,432 1.7415
的议案 总体 6,532,324,367 97.7125 115,039,439 1.7208 37,883,994 0.5667
关于提请股东大 A股 5,746,539,532 99.5468 8,003,432 0.1386 18,161,233 0.3146
会再次授权公司 H股 877,384,545 96.1471 28,778,559 3.1537 6,380,499 0.6992
6 及控股子公司对
外提供财务资助 总体 6,623,924,077 99.0827 36,781,991 0.5502 24,541,732 0.3671
的议案
关于提请股东大 A股 5,615,902,180 97.2837 138,659,584 2.4020 18,142,433 0.3143
会授权公司对控 H股 523,381,334 57.3541 381,416,938 41.7971 7,745,331 0.8488
7
股子公司提供担
保的议案 总体 6,139,283,514 91.8333 520,076,522 7.7795 25,887,764 0.3872
关于提请股东大 A股 5,575,509,374 96.5840 166,120,023 2.8777 31,074,800 0.5383
会给予董事会发 H股 666,402,807 73.0270 239,706,336 26.2679 6,434,460 0.7051
8 行公司 H 股股份
之一般性授权的 总体 6,241,912,181 93.3684 405,826,359 6.0705 37,509,260 0.5611
议案
关于提请股东大 A股 5,753,004,695 99.6587 1,644,069 0.0285 18,055,433 0.3128
会给予董事会回 H股 903,761,943 99.0377 2,347,200 0.2572 6,434,460 0.7051
9
购股份之一般性
授权的议案 总体 6,656,766,638 99.5740 3,991,269 0.0597 24,489,893 0.3663
A股 5,724,473,057 99.1645 30,062,207 0.5208 18,168,933 0.3147
关于修订《公司章
10 H股 826,447,941 90.5653 79,715,163 8.7355 6,380,499 0.6992
程》的议案
总体 6,550,920,998 97.9907 109,777,370 1.6421 24,549,432 0.3672
A股 5,724,179,505 99.1594 30,337,359 0.5255 18,187,333 0.3151
关于修订《股东大
11 会议事规则》的议 H股 870,134,295 95.3526 36,028,809 3.9482 6,380,499 0.6992
案 总体 6,594,313,800 98.6398 66,366,168 0.9927 24,567,832 0.3675
A股 5,752,828,193 99.6557 1,688,471 0.0292 18,187,533 0.3151
关于修订《董事会 H股
12 906,163,104 99.3008 0 0.0000 6,380,499 0.6992
议事规则》的议案
总体 6,658,991,297 99.6072 1,688,471 0.0253 24,568,032 0.3675
A股 5,752,812,193 99.6554 1,690,171 0.0293 18,201,833 0.3153
关于修订《监事会 H股
13 906,163,104 99.3008 0 0.0000 6,380,499 0.6992
议事规则》的议案
总体 6,658,975,297 99.6070 1,690,171 0.0253 24,582,332 0.3677
累积投票议案
股份
序号 议案名称 股数 比例（%）
类别
14 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
关于选举胡国斌 A股 5,450,953,761 94.4263
为公司第十九届 H股 875,096,181 95.8964
14.1
董事会非独立董
事的议案 总体 6,326,049,942 94.6270
关于选举李强强 A股 5,450,953,402 94.4263
为公司第十九届 H股 875,096,181 95.8964
14.2
董事会非独立董
事的议案 总体 6,326,049,583 94.6270
A股 5,450,952,001 94.4263
关于选举唐绍杰
14.3 为公司第十九届 H股 875,096,181 95.8964
董事会非独立董 总体 6,326,048,182 94.6270
3
事的议案
关于选举王海武 A股 5,470,139,405 94.7587
为公司第十九届 H股 888,853,893 97.4040
14.4
董事会非独立董
事的议案 总体 6,358,993,298 95.1198
关于选举辛杰为 A股 5,450,918,500 94.4257
公司第十九届董 H股 875,096,181 95.8964
14.5
事会非独立董事
的议案 总体 6,326,014,681 94.6265
关于选举郁亮为 A股 5,465,461,286 94.6777
公司第十九届董 H股 883,283,864 96.7936
14.6
事会非独立董事
的议案 总体 6,348,745,150 94.9665
关于选举祝九胜 A股 5,473,294,427 94.8134
为公司第十九届 H股 883,767,675 96.8466
14.7
董事会非独立董
事的议案 总体 6,357,062,102 95.0909
15 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
关于选举张懿宸 A股 5,431,319,294 94.0862
为公司第十九届 H股 822,082,687 90.0869
15.1 董事会独立董事
的议案 总体 6,253,401,981 93.5403
关于选举康典为 A股 5,483,387,259 94.9882
公司第十九届董 H股 877,237,856 96.1311
15.2 事会独立董事的
议案 总体 6,360,625,115 95.1442
关于选举刘姝威 A股 5,404,978,594 93.6299
为公司第十九届 H股 577,440,565 63.2781
15.3 董事会独立董事
的议案 总体 5,982,419,159 89.4869
关于选举吴嘉宁 A股 5,389,971,729 93.3700
为公司第十九届 H股 556,889,689 61.0261
15.4
董事会独立董事
的议案 总体 5,946,861,418 88.9550
16 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
关于选举栗淼为 A股 5,489,531,829 95.0946
公司第十届监事 H股 898,388,715 98.4489
16.1
会非职工代表监
事的议案 总体 6,387,920,544 95.5525
关于选举解冻为 A股 5,488,817,479 95.0823
公司第十届监事 H股 895,817,035 98.1670
16.2
会非职工代表监
事的议案 总体 6,384,634,514 95.5033
议案 1-7 及议案 14-16 均获得出席 2019 年度股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上通过；议案 8-13 均获得出席 2019 年度股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2019 年度股东大会已审议通过了议案 10 即《关于修订<公司章程>的议案》，公司已于
2020 年 6 月 11 日根据一般性授权完成发行 315,589,200 股新 H 股。根据 2018 年度股东大会
及第十八届董事会第二十四次会议的授权，公司董事会主席之转授权人士同意对《公司章程》
第六条及第二十条中与注册资本及股份数量相关的表述进行修订，具体为：
4
序号 修订前 修订后
第六条 公司注 册资本为 人民币 第 六 条 公 司 注册 资本 为人 民 币
1
11,302,143,001 元。 11,617,732,201 元。
第二十条 公司股份总数为 11,302,143,001 第二十条 公司股份总数为 11,617,732,201
股，其中： 股，其中：
2
内资股 9,724,196,53 股，H 股 1,577,946,468 内资股 9,724,196,533 股，H 股 1,893,535,668
股。 股。
上述修订后的《公司章程》已于 2020 年 6 月 30 日披露在巨潮资讯网站。
2019 年度股东大会以累积投票的方式，选举胡国斌、李强强、唐绍杰、王海武、辛杰、
郁亮和祝九胜（按姓氏拼音顺序）为公司第十九届董事会非独立董事；选举康典、刘姝威、
吴嘉宁和张懿宸（按姓氏拼音顺序）为公司第十九届董事会独立董事；选举栗淼和解冻（按
姓氏拼音顺序）为第十届监事会非职工代表监事。
第十八届董事会成员林茂德、孙盛典、陈贤军、王文金、张旭和李强将正式卸任公司董
事职务，第九届监事会成员郑英、周清平将正式卸任公司监事职务，公司对前述人员在担任
公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢。
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
非累积投票议案
议 中小股东表决意见
案 同意 反对 弃权
议案名称 股份
序 比例
类别 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数
号 （%）
A股 2,490,813,612 98.9251 8,547,741 0.3395 18,516,733 0.7354
2019 年度利润分配
4 H股 906,151,104 99.2995 0 0.0000 6,392,499 0.7005
方案
总体 3,396,964,716 99.0247 8,547,741 0.2492 24,909,232 0.7261
关于续聘 2020 年度 A股 2,455,044,151 97.5045 40,842,373 1.6221 21,991,562 0.8734
5 会计师事务所的议 H股 822,454,105 90.1277 74,197,066 8.1308 15,892,432 1.7415
案 总体 3,277,498,256 95.5421 115,039,439 3.3535 37,883,994 1.1044
关于提请股东大会 A股 2,491,713,421 98.9608 8,003,432 0.3179 18,161,233 0.7213
再次授权公司及控 H股 877,384,545 96.1471 28,778,559 3.1537 6,380,499 0.6992
6
股子公司对外提供
总体 3,369,097,966 98.2124 36,781,991 1.0722 24,541,732 0.7154
财务资助的议案
关于提请股东大会 A股 2,361,076,069 93.7725 138,659,584 5.5070 18,142,433 0.7205
授权公司对控股子 H股 523,381,334 57.3541 381,416,938 41.7971 7,745,331 0.8488
7
公司提供担保的议
总体 2,884,457,403 84.0846 520,076,522 15.1607 25,887,764 0.7547
案
关于提请股东大会 A股 2,498,178,584 99.2176 1,644,069 0.0653 18,055,433 0.7171
给予董事会回购股 H股 903,761,943 99.0377 2,347,200 0.2572 6,434,460 0.7051
9
份之一般性授权的
总体 3,401,940,527 99.1697 3,991,269 0.1163 24,489,893 0.7140
议案
累积投票议案
序 股份
议案名称 股数 比例（%）
号 类别
14 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
14.1 关于选举胡国斌为 A股 2,196,127,650 87.2214
5
公司第十九届董事 H股 875,096,181 95.8964
会非独立董事的议 3,071,223,831 89.5290
总体
案
关于选举李强强为 A股 2,196,127,291 87.2214
公司第十九届董事 H股 875,096,181 95.8964
14.2
会非独立董事的议 3,071,223,472 89.5290
总体
案
关于选举唐绍杰为 A股 2,196,125,890 87.2213
公司第十九届董事 H股 875,096,181 95.8964
14.3
会非独立董事的议 3,071,222,071 89.5290
总体
案
关于选举王海武为 A股 2,215,313,294 87.9833
公司第十九届董事 H股 888,853,893 97.4040
14.4
会非独立董事的议 3,104,167,187 90.4894
总体
案
关于选举辛杰为公 A股 2,196,092,389 87.2200
14.5 司第十九届董事会 H股 875,096,181 95.8964
非独立董事的议案 总体 3,071,188,570 89.5280
关于选举郁亮为公 A股 2,210,635,175 87.7975
14.6 司第十九届董事会 H股 883,283,864 96.7936
非独立董事的议案 总体 3,093,919,039 90.1906
关于选举祝九胜为 A股 2,218,468,316 88.1086
公司第十九届董事 H股 883,767,675 96.8466
14.7
会非独立董事的议 3,102,235,991 90.4331
总体
案
15 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
关于选举张懿宸为 A股 2,176,493,183 86.4416
15.1 公司第十九届董事 H股 822,082,687 90.0869
会独立董事的议案 总体 2,998,575,870 87.4113
关于选举康典为公 A股 2,228,561,148 88.5095
15.2 司第十九届董事会 H股 877,237,856 96.1311
独立董事的议案 总体 3,105,799,004 90.5369
关于选举刘姝威为 A股 2,150,152,483 85.3954
15.3 公司第十九届董事 H股 577,440,565 63.2781
会独立董事的议案 总体 2,727,593,048 79.5119
关于选举吴嘉宁为 A股 2,135,145,618 84.7994
15.4 公司第十九届董事 H股 556,889,689 61.0261
会独立董事的议案 总体 2,692,035,307 78.4753
16 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
关于选举栗淼为公 A股 2,234,705,718 88.7535
司第十届监事会非 H股 898,388,715 98.4489
16.1
职工代表监事的议 3,133,094,433 91.3326
总体
案
关于选举解冻为公 A股 2,233,991,368 88.7252
司第十届监事会非 H股 895,817,035 98.1670
16.2
职工代表监事的议 3,129,808,403 91.2368
总体
案
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会
2020 年第一次 A 股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议
通过了《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》，表决结果如下：
股份 表决意见
6
类别 同意 反对 弃权
股数 比例（ %） 股数 比例（ %） 股数 比例（ %）
A股 5,755,614,209 99.6589 1,644,069 0.0285 18,055,433 0.3126
其中，中小股东投票情况如下：
表决意见
股份
同意 反对 弃权
类别
股数 比例（ %） 股数 比例（ %） 股数 比例（ %）
A股 2,500,788,098 99.2184 1,644,069 0.0652 18,055,433 0.7164
（三）2020 年第一次 H 股类别股东大会
2020 年第一次 H 股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议
通过了《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》，表决结果如下：
表决意见
股份
同意 反对 弃权
类别
股数 比例（ %） 股数 比例（ %） 股数 比例（ %）
H股 826,515,581 99.7103 2,347,200 0.2832 53,961 0.0065
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、王翠萍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股
类别股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月一日
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