万 科A:第十九届董事会第一次会议决议公告2020-07-01
万科企业股份有限公司
第十九届董事会第一次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2020-075
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十九届董事会第一次会议(以下简称“本
次会议”)于2020年6月30日在深圳以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名,亲自出
席及授权出席董事11名。康典独立董事会因公务原因未能亲自出席本次会议,授权吴嘉宁独
立董事代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第十九届董事会主席的议案》
选举郁亮先生为公司第十九届董事会主席,任期至第十九届董事会任期届满止。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于选举第十九届董事会各专业委员会成员的议案》
选举吴嘉宁独立董事、刘姝威独立董事和李强强董事为审计委员会委员。审计委员会委
员选举吴嘉宁独立董事担任召集人。
选举康典独立董事、吴嘉宁独立董事和胡国斌董事为薪酬与提名委员会委员。薪酬与提
名委员会委员选举康典独立董事担任召集人。
选举张懿宸独立董事、辛杰董事和王海武董事为投资与决策委员会委员。投资与决策委
员会委员选举张懿宸独立董事担任召集人。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于续聘总裁、首席执行官的议案》
经董事会主席提名,并经过薪酬与提名委员会审查,同意续聘祝九胜先生为公司总裁、
首席执行官,任期至第十九届董事会任期届满止。
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独立董事对议案发表了同意的独立意见,具体请见同日披露的《独立董事关于第十九届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》
经董事会主席提名,并经过薪酬与提名委员会审查,同意续聘朱旭女士为公司董事会秘
书,任期至第十九届董事会任期届满止。
独立董事对议案发表了同意的独立意见,具体请见同日披露的《独立董事关于第十九届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过《关于续聘其他高级管理人员的议案》
经总裁提名,并经过薪酬与提名委员会审查,同意续聘王海武先生为公司执行副总裁、
首席运营官,韩慧华女士为执行副总裁、财务负责人,任期至第十九届董事会任期届满止。
独立董事对议案发表了同意的独立意见,具体请见同日披露的《独立董事关于第十九届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过《关于变更公司授权代表的议案》
同意聘任董事、执行副总裁、首席运营官王海武先生为公司在香港的授权代表。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《投资与决策委员会实施细
则》、《审计委员会实施细则》和《薪酬与提名委员会实施细则》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议通过《关于授予总裁投资相关决策权限的议案》
为及时把握市场机会、提高决策效率,公司董事会同意在指定授权额度内,授予总裁投
资相关决策权限,授权的有效期至董事会审议通过新的授权为止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体请见同日披露的《独立董事关于第十九
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审议通过《关于授予总裁融资相关决策权限的议案》
为满足公司业务发展的需要,保证公司经营资金的需求,公司董事会同意在指定授权额
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度内,授权总裁融资相关决策权限,授权的有效期至董事会审议通过新的授权为止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体请见同日披露的《独立董事关于第十九
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十)审议通过《关于授权总裁有效利用短期富余资金进行理财投资的议案》
公司董事会同意在指定授权额度内,授权总裁在符合法律法规要求、风险可控且不影响
公司流动性的前提下,利用公司或下属子公司的短期富余资金进行理财投资,授权的有效期
至董事会审议通过新的授权为止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体请见同日披露的《独立董事关于第十九
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第十九届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于第十九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月一日
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附件 1:非独立董事简历
郁亮先生,1965 年出生,现任公司董事会主席。郁先生于 1988 年毕业于北京大学国际
经济学系,获学士学位;1997 年获北京大学经济学硕士学位。郁先生 1990 年加入公司,1994
年起任公司董事,1996 年任公司副总经理,1999 年任公司常务副总经理兼财务负责人,2001
年-2018 年 1 月任公司总裁、首席执行官,2017 年 7 月任公司董事会主席。加入万科之前,
郁先生曾供职于深圳外贸集团。
祝九胜先生,1969 年出生,现任公司董事、总裁、首席执行官。1993 年获中南财经大
学(现中南财经政法大学)经济学硕士学位,2003 年获中南财经政法大学经济学博士学位。
1993 年至 2012 年,祝先生在中国建设银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股份
代码:601939 /香港联合交易所上市公司,股份代码:0939)深圳市分行工作,历任福田支行
副行长(主持工作)、分行信贷部总经理、公司部总经理、分行副行长等职务;2012 年加入
万科,2012 年至 2015 年担任公司高级副总裁,2014 年至 2020 年 3 月担任万科全资附属企
业深圳市万科财务顾问有限公司董事长,2016 年至 2018 年 1 月担任万科联营企业深圳市鹏
鼎创盈金融信息服务股份有限公司董事长兼总经理,2018 年 1 月 31 日起任公司总裁、首席
执行官。祝先生目前兼任易居(中国)企业控股有限公司(香港联合交易所上市公司,股份
代码:2048)非执行董事。
辛杰先生,1966 年出生,现任公司董事、投资与决策委员会委员,深圳市地铁集团有
限公司董事长、党委书记。辛先生于 1988 年毕业于沈阳工业大学电器专业,获工学学士学
位;2005 年获香港理工大学工商管理硕士学位;高级工程师、高级经济师。辛先生曾在深
圳市外贸集团、深圳市长城物业管理公司工作;1998 年 8 月-1999 年 2 月,任深圳市长盛实
业发展有限公司副经理;1999 年 2 月-2004 年 12 月,历任深圳圣廷苑酒店筹备组负责人,
深圳市圣廷苑酒店有限公司常务副总经理、总经理、董事长;2004 年 12 月-2009 年 10 月,
任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理,兼任深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经
理;2009 年 10 月-2017 年 9 月,历任深圳市天健(集团)股份有限公司董事、总经理、党
委副书记,董事长、党委书记;2017 年 9 月至今,任深圳市地铁集团有限公司董事长、党
委书记。
胡国斌先生,1965 年出生,现任公司董事、薪酬与提名委员会委员,深圳市资本运营
集团有限公司(原深圳市远致投资有限公司)党委书记、董事长。胡先生于 1987 年获武汉
大学管理学学士学位;1992 年获中南财经政法大学经济学硕士学位;2002 年获南开大学经
济学博士学位;正高级会计师。胡先生曾在深圳建设集团工作;1997 年 11 月-2019 年 5 月,
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历任深圳市国有资产管理办公室主任科员、综合管理处助理调研员、副处长,深圳市国资委
统计预算处处长,企业二处处长、深圳市国资委总经济师、深圳市国资委副主任等职务。2019
年 5 月至今,任深圳市资本运营集团有限公司党委书记、董事长。
唐绍杰先生,1968 年出生,现任公司董事,深圳市地铁集团有限公司董事、总经理、
党委副书记。唐先生于 1990 年毕业于同济大学公路与城市道路专业,获工学学士学位;1993
年获同济大学工学硕士学位;工程师。唐先生曾在深圳市规划国土委(深圳市规划国土局、
深圳市规划局)工作,历任房屋租赁管理办公室副主任、办公室副主任、建设用地处处长、
光明管理局局长、土地利用处处长;2011 年 6 月-2014 年 11 月,任深汕(尾)特别合作区
工作委员会委员、管理委员会副主任;2014 年 11 月-2019 年 5 月,历任深圳市前海深港现
代服务业合作区管理局(前海湾保税港区管理局)副局长、前海合作区党工委委员、中国(广
东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组成员;2019 年 5 月至今,
任深圳市地铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
李强强先生,1977 年出生,现任公司董事、审计委员会委员,深圳市地铁集团有限公
司副总经理。李先生于 1998 年毕业于江西财经大学投资经济学专业,获经济学学士学位;
2008 年获厦门大学经济学硕士学位;经济师。李先生曾在深圳市司钿投资有限公司、深圳
市深华集团公司工作;2008 年 4 月-2019 年 12 月,历任深圳市投资控股有限公司企业一部
高级主管、企业一部副部长、科技园区部部长;2019 年 12 月至今,任深圳市地铁集团有限
公司副总经理。
王海武先生,1978 年出生,现任公司董事、投资与决策委员会委员、执行副总裁、首
席运营官。王先生于 2000 年毕业于中南财经政法大学会计学专业,获管理学学士学位;2007
年获吉林大学管理学硕士学位。王先生曾在深圳同人会计师事务所有限公司工作;于 2003
年加入万科,初始就职于深圳市万科房地产有限公司,之后历任东莞市万科房地产有限公司
财务管理部经理、副总经理、总经理,公司高级副总裁,中西部区域事业集团(BG)首席合
伙人、首席执行官(CEO)兼万科(成都)企业有限公司总经理。王先生被深圳市评为“深圳
市高层次专业人才”,被四川省委省政府评为“四川省优秀民营企业家”。
截止本公告披露之日,郁亮先生持有公司 A 股股份 7,306,245 股,祝九胜先生、辛杰先
生、胡国斌先生、唐绍杰先生、李强强先生和王海武先生均未持有公司股份。除上述简历所
披露的信息外,7 位非独立董事与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
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处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”,其不属于
“失信被执行人”。
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附件 2:独立董事简历
康典先生,1948 年出生,香港特别行政区居民,现任公司独立董事、董事会薪酬与提
名委员会召集人。康先生于 1982 年毕业于北京科技大学机械系机械制造专业,获学士学位;
1984 年获中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。康先生于 2009 年至 2016 年任新华人
寿保险股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股份代码:601336;香港联合交易所上市
公司,股份代码:1336)董事长、首席执行官,兼任新华资产管理股份有限公司董事长。1984
年至 2009 年历任中国国际信托投资公司海外项目管理处处长、中国农村信托投资公司副总
裁、中国包装总公司副总经理、香港粤海企业(集团)有限公司集团董事副总经理、粤海金融
控股有限公司董事长兼总经理、粤海证券有限公司董事长和粤海亚洲保险董事长、深圳发展
银行股份有限公司监事会主席。
刘姝威女士,1952 年出生,现任公司独立董事、董事会审计委员会委员,中央财经大
学中国企业研究中心研究员。刘女士于 1986 年毕业于北京大学,获经济学硕士学位。刘女
士师从我国著名经济学家陈岱孙教授和厉以宁教授,为金融方面的知名学者。2002 年被评
为中央电视台“经济年度人物”和“感动中国――2002 年度人物”。刘女士目前兼任珠海格
力电器股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股份代码:000651)独立董事、中光学集
团股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股份代码:002189)独立董事。
吴嘉宁先生,1960 年出生,香港特别行政区居民,现任公司独立董事、董事会审计委
员会召集人、薪酬与提名委员会委员。吴先生于 1984 年、1999 年分别获得香港中文大学工
商管理学士及工商管理硕士学位。吴先生现为香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、
香港会计师公会资深会计师(FCPA)、英国特许公认会计师公会资深会员(FCCA)、英格兰
及威尔士特许会计师协会资深会员(FCA)。吴先生 1984 年加入香港毕马威会计师行,1996
年起担任合伙人,后任毕马威中国副主席,2016 年 3 月退休。吴先生目前兼任中国石油化
工股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股份代码:600028;香港联合交易所上市公司,
股份代码:00386;纽约股票交易所上市公司,股份代码:SNP;伦敦股票交易所上市公司,
股份代码:SNP)独立董事、房多多网络集团有限公司(纳斯达克证券交易所上市公司,股
份代码:DUO.O)独立董事、中国冶金科工股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股
份代码:601618;香港联合交易所上市公司,股份代码: 1618)独立董事、中国上市公司
协会第二届独立董事专业委员会副主任委员。
张懿宸先生,现任公司独立董事、投资与决策委员会召集人,中信资本控股有限公司董
事长兼首席执行官。张先生 1986 年毕业于美国麻省理工学院,拥有计算机科学学士学位。
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张先生于 1987 年至 2000 年,曾先后就职于格林威治资本市场公司、担任东京银行纽约分部
证券自营交易业务负责人、美林证券大中华区债券资本市场主管等。张先生于 2000 年加入
中信集团,2000 年至 2002 年,任中信泰富执行董事及中信泰富信息科技有限公司总裁;2002
年参与创建中信资本控股有限公司(以下简称“中信资本”),目前担任中信资本董事长兼首
席执行官。
张先生目前还在中信资本投资的部分公司中兼任董事等职务,如兼任 Grand Foods
Holdings Limited(麦当劳中国内地和香港特许经营商)董事会主席、哈药集团有限公司董
事长、通用环球医疗集团有限公司(联交所上市公司,股份代码:2666)董事会主席、亚信
科技控股有限公司(联交所上市公司,股份代码:1675)董事、顺丰控股股份有限公司(深
交所上市公司,股份代码:002352)董事、先丰服务集团有限公司(联交所上市公司,股份
代码:0500)董事。张先生目前还兼任新浪公司(Sina Corp,纳斯达克交易所上市公司,股
份代码:SINA.O)独立董事。
张先生是第十一、十二及十三届全国政协委员。
截止本公告披露之日,康典先生、刘姝威女士、吴嘉宁先生和张懿宸先生均未持有公司
股份。除上述简历所披露的信息外,4 位独立董事与公司、持有公司 5%以上股份的股东及
其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查
询平台”,其不属于“失信被执行人”。
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附件 3:高级管理人员简历
祝九胜先生,请见“非独立董事简历”部分。
王海武先生,请见“非独立董事简历”部分。
韩慧华女士,1982 年出生,现任公司执行副总裁、财务负责人。韩女士于 2008 年毕业
于江西财经大学会计学专业,获管理学硕士学位,于 2003 年获中国科技大学管理学学士学
位,现为中国注册会计师非执业会员。韩女士于 2008 年加入万科,历任公司财务与内控管
理部业务经理、助理总经理、副总经理、管理中心财务管理职能中心合伙人。在加入万科之
前,韩女士曾任职于江西省九江市修水地方税务局。
朱旭女士,1975 年出生,现任公司董事会秘书。朱女士先后获得湖南财经学院(现湖
南大学)经济学学士、中南财经政法大学管理学硕士、伦敦大学学院公共政策硕士及香港公
开大学企业管治硕士学位;英国志奋领(CHEVENING)学者、注册税务师、香港特许秘书
公会会士。朱女士于 2016 年加入万科,加入万科之前,曾任职于深圳市国家税务局、国民
技术股份有限公司(深交所上市公司,股份代码:300077)、深圳广田装饰集团股份有限公
司(深交所上市公司,股份代码:002482)。朱女士目前兼任 GLP Holdings Limited 董事、
深交所第十届上市委员会委员、中国上市公司协会第二届董事会秘书委员会常务委员、中国
税务学会理事。
截止本公告披露之日,祝九胜先生、王海武先生、韩慧华女士和朱旭女士均未持有公司
股份。除简历所披露的信息外,4 位高级管理人员与公司、持有公司 5%以上股份的股东及
其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司
高管的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查
询平台”,其不属于“失信被执行人”。
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