万科A:第十九届董事会第八次会议决议公告2021-05-26
万科企业股份有限公司
第十九届董事会第八次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:2021-052
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)第十九届董事会第八次会议的
通知于 2021 年 5 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参
与本次会议,公司于 2021 年 5 月 25 日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《万科企业股份有限公司章
程》修订对照表。
表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《万科企业股份有限公司股
东大会议事规则》修订对照表。
表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《万科企业股份有限公司董
事会议事规则》修订对照表。
表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名黄力平为公司董事候选人的议案》
董事会决议提名黄力平为第十九届董事会的非独立董事候选人,自股东大会选举通过之
日起生效,任期同第十九届董事会。简历详见附件。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体请见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事关于第十九届董事会第八次会议相关事项的独立
意见》。
表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2020 年度股东大会及类别股东大会的议案》
公司定于 2021 年 6 月 30 日(周三)下午 2:00 起在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万
科中心召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类
别股东大会。具体会议通知将另行公告。
表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十九届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第十九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十六日
附件:黄力平先生简历
黄力平先生,1968 年出生,现任深圳市地铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
黄先生于 1991 年毕业于同济大学岩土工程专业,获工学学士学位;1994 年获同济大学工学
硕士学位;教授级高级工程师。1994 年 4 月-1999 年 6 月,历任深圳市工勘岩土工程公司工
程师、副总工程师、总工程师;1999 年 6 月-2014 年 8 月,历任深圳市地铁集团有限公司业
务主管、2 号线建设分公司副经理、7 号线建设分公司副经理(主持工作)、7 号线建设分
公司经理;2014 年 8 月-2018 年 8 月,任深圳市地铁集团有限公司副总经理、党委委员;2018
年 8 月-2021 年 2 月,任深圳市人才安居集团有限公司党委副书记、董事、总经理;2021 年
2 月至今,任深圳市地铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
截止本公告之日,黄先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外,其与公司、持有公
司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章
程》等规定的不得担任公司高管的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被
执行人名单信息公布与查询平台”,其不属于“失信被执行人”。