万科企业股份有限公司

                   第十九届董事会第八次会议决议公告
            证券代码：000002、299903       证券简称：万科 A、万科 H 代

                                公告编号：2021-052


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第十九届董事会第八次会议的

通知于 2021 年 5 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参

与本次会议，公司于 2021 年 5 月 25 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《万科企业股份有限公司章

程》修订对照表。

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《万科企业股份有限公司股

东大会议事规则》修订对照表。

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《万科企业股份有限公司董

事会议事规则》修订对照表。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提名黄力平为公司董事候选人的议案》
    董事会决议提名黄力平为第十九届董事会的非独立董事候选人，自股东大会选举通过之

日起生效，任期同第十九届董事会。简历详见附件。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第十九届董事会第八次会议相关事项的独立

意见》。

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会及类别股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 6 月 30 日（周三）下午 2:00 起在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万

科中心召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类

别股东大会。具体会议通知将另行公告。

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第十九届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第十九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                              万科企业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            二〇二一年五月二十六日
附件：黄力平先生简历



    黄力平先生，1968 年出生，现任深圳市地铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

黄先生于 1991 年毕业于同济大学岩土工程专业，获工学学士学位；1994 年获同济大学工学

硕士学位；教授级高级工程师。1994 年 4 月-1999 年 6 月，历任深圳市工勘岩土工程公司工

程师、副总工程师、总工程师；1999 年 6 月-2014 年 8 月，历任深圳市地铁集团有限公司业

务主管、2 号线建设分公司副经理、7 号线建设分公司副经理（主持工作）、7 号线建设分

公司经理；2014 年 8 月-2018 年 8 月，任深圳市地铁集团有限公司副总经理、党委委员；2018

年 8 月-2021 年 2 月，任深圳市人才安居集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2021 年

2 月至今，任深圳市地铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

    截止本公告之日，黄先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，其与公司、持有公

司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章

程》等规定的不得担任公司高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被

执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。