万科A:第十九届董事会第九次会议决议公告2021-06-15
万科企业股份有限公司
第十九届董事会第九次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:2021-058
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)第十九届董事会第九次会议的
通知于 2021 年 6 月 10 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参
与本次会议,公司于 2021 年 6 月 11 日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)议案内容
公司第十八届董事会第三十次会议审议通过《关于补充完善复杂项目及非开发业务跟投
机制的议案》,明确了复杂项目和非开发业务的跟投机制。为加快非开发业务的发展,充分
激发非开发业务经营管理层及核心员工的“当家人”意识,稳定和吸引人才,并推动公司内
部资源协同,实现“一盘棋”长期稳健发展,更好的回报全体股东,公司拟对非开发业务的
跟投机制进行迭代。要点如下:
1、适用范围:公司近年来开展的非开发业务,包括但不限于物流仓储、商业、长租公
寓、冰雪、教育、企业服务、食品业务,未来拟拓展的非开发业务。
2、跟投人员:包括公司董事、监事、法定高级管理人员在内的所有员工,以非开发业
务的核心经营团队、骨干员工为主,具体跟投人员以届时确定的跟投方案为准。
3、参与方式:结合业务的实际情况、行业或市场惯例等因素,制定员工跟投的具体方
式,包括但不限于直接持股,通过设立合伙企业、有限责任公司、信托计划、资产管理计划
等其他符合法律法规的方式持股。取得股权的来源包括但不限于受让相关下属子公司股权、
认购下属子公司新增股权或与万科共同投资新设立的公司。
4、跟投权益比例上限:跟投人员直接或间接持有的业务权益比例合计不超过 20%,对
于万科股权比例低于 50%的业务,跟投人员直接或间接持有的权益比例还需不超过万科在
该业务所持权益比例的 40%。未经董事会薪酬与提名委员会同意,单一跟投人员直接或间
接持有的业务权益比例不超过 3%。
5、跟投价格:跟投定价标准为如下之一:
(1)不低于万科在该业务的已投成本及对应融资成本之和;
(2)不低于合资格独立第三方评估的公允价格;
(3)不低于每股净资产。
6、资金来源:跟投资金全部由相关员工自筹,公司及下属企业不得为该等员工提供贷
款,包括为其贷款提供担保。
7、审批权限:公司股东大会授权董事会及董事会转授权公司总裁按上述要求,根据业
务的具体情况,组织制定跟投方案,并选择合适的时机具体实施。上述方案及其落实情况向
董事会投资与决策委员会备案。董事、监事和高级管理人员如直接或间接参与跟投,需报董
事会薪酬与提名委员会审议。
8、有效存续期:本跟投机制系一项为促进下属企业发展的长期安排,经公司股东大会
审议通过后生效,直至股东大会另行通过新的方案为止。
(二)审议结果
本议案获得本次董事会审议通过。表决结果为:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,董事
郁亮、祝九胜、王海武回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。如有符合资格的股东在合法时间内向股东大会提出该项
临时提案,董事会同意将该临时提案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十五日