万科企业股份有限公司

                     第十九届董事会第九次会议决议公告
            证券代码：000002、299903      证券简称：万科 A、万科 H 代

                                公告编号：2021-058


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第十九届董事会第九次会议的

通知于 2021 年 6 月 10 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参

与本次会议，公司于 2021 年 6 月 11 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）议案内容

    公司第十八届董事会第三十次会议审议通过《关于补充完善复杂项目及非开发业务跟投

机制的议案》，明确了复杂项目和非开发业务的跟投机制。为加快非开发业务的发展，充分

激发非开发业务经营管理层及核心员工的“当家人”意识，稳定和吸引人才，并推动公司内

部资源协同，实现“一盘棋”长期稳健发展，更好的回报全体股东，公司拟对非开发业务的

跟投机制进行迭代。要点如下：

    1、适用范围：公司近年来开展的非开发业务，包括但不限于物流仓储、商业、长租公

寓、冰雪、教育、企业服务、食品业务，未来拟拓展的非开发业务。

    2、跟投人员：包括公司董事、监事、法定高级管理人员在内的所有员工，以非开发业

务的核心经营团队、骨干员工为主，具体跟投人员以届时确定的跟投方案为准。

    3、参与方式：结合业务的实际情况、行业或市场惯例等因素，制定员工跟投的具体方

式，包括但不限于直接持股，通过设立合伙企业、有限责任公司、信托计划、资产管理计划

等其他符合法律法规的方式持股。取得股权的来源包括但不限于受让相关下属子公司股权、
认购下属子公司新增股权或与万科共同投资新设立的公司。

    4、跟投权益比例上限：跟投人员直接或间接持有的业务权益比例合计不超过 20%，对

于万科股权比例低于 50%的业务，跟投人员直接或间接持有的权益比例还需不超过万科在

该业务所持权益比例的 40%。未经董事会薪酬与提名委员会同意，单一跟投人员直接或间

接持有的业务权益比例不超过 3%。

    5、跟投价格：跟投定价标准为如下之一：

    （1）不低于万科在该业务的已投成本及对应融资成本之和；

    （2）不低于合资格独立第三方评估的公允价格；

    （3）不低于每股净资产。

    6、资金来源：跟投资金全部由相关员工自筹，公司及下属企业不得为该等员工提供贷

款，包括为其贷款提供担保。

    7、审批权限：公司股东大会授权董事会及董事会转授权公司总裁按上述要求，根据业

务的具体情况，组织制定跟投方案，并选择合适的时机具体实施。上述方案及其落实情况向

董事会投资与决策委员会备案。董事、监事和高级管理人员如直接或间接参与跟投，需报董

事会薪酬与提名委员会审议。

    8、有效存续期：本跟投机制系一项为促进下属企业发展的长期安排，经公司股东大会

审议通过后生效，直至股东大会另行通过新的方案为止。

    （二）审议结果

    本议案获得本次董事会审议通过。表决结果为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事

郁亮、祝九胜、王海武回避表决。

    此议案尚需提交股东大会审议。如有符合资格的股东在合法时间内向股东大会提出该项

临时提案，董事会同意将该临时提案提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第十九届董事会第九次会议决议。




    特此公告。



                                                            万科企业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            二〇二一年六月十五日