万科企业股份有限公司

                 关于 2020 年度股东大会增加临时提案及

召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021

               年第一次 H 股类别股东大会通知的补充公告
               证券代码：000002、299903    证券简称：万科 A、万科 H 代

                            公告编号：〈万〉2021-059


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。


    万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2021 年 6 月 30 日

下午召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H

股类别股东大会，详见公司于 2021 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2020

年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大

会的通知》。

    2021 年 6 月 15 日，公司董事会收到持有公司 27.91%股权的第一大股东深圳市地铁

集团有限公司（以下简称“深圳地铁”）出具的《关于万科企业股份有限公司 2020 年

度股东大会增加临时提案的函》，深圳地铁提请在 2021 年 6 月 30 日召开的公司 2020

年度股东大会审议《关于迭代非开发业务跟投机制的议案》。深圳地铁本次的提案属于

股东大会职权范围，同时根据公司第十九届董事会第九次会议决议，董事会已事先同

意如有合资格股东提出该临时提案，同意将其提交股东大会审议。

    此外，为进一步做好当前疫情防控工作，公司现将 2020 年度股东大会、2021 年第

一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的现场会议地点变更为

深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 18 楼。变更后的股东大会现场会

议地点符合《公司章程》的规定。本公司对由此给广大股东带来的不便深表歉意，敬请

广大股东谅解。本公司建议 A 股股东优先通过网络投票方式、H 股股东优先通过委托大

会主席投票方式参加本次会议。
    股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵

守中国广东省及深圳市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东

代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码及 48 小时以内的核酸检测报告

等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状，不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控

有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如现场参会股东或股东代

理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先

签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

    除上述调整，及相应调整提案编码外，公司《关于召开 2020 年度股东大会、2021

年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的通知》中列明的其

他审议事项不变。现将 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021

年第一次 H 股类别股东大会通知更新披露如下：




    特别提示：

    1、现场会议时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）14:00 起。

    2、现场会议地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 18 楼。根

据新冠肺炎疫情防控的要求，本公司建议 A 股股东优先通过网络投票方式、H 股股东

优先通过委托大会主席投票方式参加本次会议。

    3、表决方式：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年

度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“股东大会”）和 2021 年第一次 A 股类别

股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。2021 年第一次 H 股类别股东大会采

用现场投票方式。

    内资股（A 股）股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，但其中的合格境外机构投资者

（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、

约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，仅能通过互联网投票系统投票，

不能通过深交所交易系统投票；在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股

（H 股）股东不能通过网络投票方式进行投票。

    4、本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H 股股东可参考。H

股股东如参加本次年度股东大会，请详阅本公司于 2021 年 5 月 28 日在香港联合交易所
有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的股东周年大会通告（以下简称“股东周年大

会通告”）等文件。

    5、公司原 B 股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科 H 股持有者，

只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向，并根据自身实际的参会

方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，

由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。具

体参会方式请详见公司于 2014 年 5 月 28 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公布

的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司 B 转 H 境内业务指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 B

转 H 境内业务投资者操作指南》。




    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一

次H股类别股东大会

    2、召集人：公司第十九届董事会

    2021年5月25日，公司第十九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年度

股东大会及类别股东大会的议案》。

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的要求。

    4、会议的召开日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021年6月30日（星期三）14:00起。

    （2）A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月30

日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的

时间为2021年6月30日9:15～15:00。

    特此提请A股股东注意，所有参加网络投票的A股股东对公司2020年度股东大会议

案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将

同时视为其对公司2021年第一次A股类别股东大会议案进行了同样的表决（即相对应的

同意、反对、弃权、按弃权处理）。
      5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过

深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式

的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      6、会议的股权登记日：2021年6月23日（星期三）。

      7、出席对象：

      （1）截止2021年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司所有A股股东；以及公司于香港披露的股东周年大会通告所约

定的本公司H股持有人。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表

决权，股东委托的代理人不必是公司的股东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员

      （3）公司聘请的律师事务所和会计师事务所代表

      （4）其他相关人员

      8、现场会议地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋18楼。



      二、会议审议事项

      （一）2020年度股东大会审议议案

 序号                              事项                              决议方式

  1     2020年度董事会报告                                           普通决议

  2     2020年度监事会报告                                           普通决议

  3     2020年度报告及摘要                                           普通决议

  4     关于续聘2021年度会计师事务所的议案                           普通决议

        关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资
  5                                                                  普通决议
        助的议案

  6     关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案           普通决议

  7     关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案                 普通决议

  8     关于补选黄力平为公司第十九届董事会非独立董事的议案           普通决议

  9     2020年度利润分配方案                                         普通决议

  10    关于2020年度利润分配拟在H股实行“以股代息”的议案            特别决议

        关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的
  11                                                                 特别决议
        议案
  12        关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案             特别决议

  13        关于修订《公司章程》的议案                                       特别决议

  14        关于修订《股东大会议事规则》的议案                               特别决议

  15        关于修订《董事会议事规则》的议案                                 特别决议

  16        关于迭代非开发业务跟投机制的议案                                 普通决议

    （1）在本次股东大会上，独立董事将就2020年度履职情况进行述职。

    （2）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定，具备合法性和完备性。

    （3）上述议案1-6和9-12详见2021年3月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十九届董事

会第六次会议决议公告》《2020年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网的《2020年度报告》。

其中，《2020年度董事会报告》《2020年度监事会报告》分别载于《2020年度报告》的

第四节和第九节；议案8和13-15详见2021年5月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第十九届董事会第八次会议决议公告》；

议案7详见2021年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网的《第十九届董事会第七次会议决议公告》；议案16详见2021年6月

15日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的

《第十九届董事会第九次会议决议公告》。

    （6）上述议案中，议案4-10及议案12均为影响中小股东（除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益

的重大事项，公司将对中小股东的表决单独计票，并将计票结果公开披露。议案10-15

为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）2021年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

       序                                                          投票股东类型
                                    事项
       号                                                            A股股东

       1     关于2020年度利润分配拟在H股实行“以股代息”的议案          √
             关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的
       2                                                                √
             议案
    上述议案须经出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上通过。以上议案

详见2021年3月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网的《第十九届董事会第六次会议决议公告》。

    （三）2021年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型



                                                                投票股东类型
   序号                                事项
                                                                  H股股东

        1   关于2020年度利润分配拟在H股实行“以股代息”的议案        √
            关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的
        2                                                            √
            议案
    上述议案须经出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上通过。



    三、提案编码
                                                                           备注
提案编码                    提案名称                                 该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
 100           总议案                                                          √

 1.00          2020年度董事会报告                                              √

 2.00          2020年度监事会报告                                              √

 3.00          2020年度报告及摘要                                              √

 4.00          关于续聘2021年度会计师事务所的议案                              √

               关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财
 5.00                                                                          √
               务资助的议案
               关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议
 6.00                                                                          √
               案

 7.00          关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案                    √
               关于补选黄力平为公司第十九届董事会非独立董事的议
 8.00                                                                          √
               案

 9.00          2020年度利润分配方案                                            √

10.00          关于2020年度利润分配拟在H股实行“以股代息”的议案               √

               关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性
11.00                                                                          √
               授权的议案
             关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议
12.00                                                                    √
             案

13.00        关于修订《公司章程》的议案                                  √

14.00        关于修订《股东大会议事规则》的议案                          √

15.00        关于修订《董事会议事规则》的议案                            √

16.00        关于迭代非开发业务跟投机制的议案                            √

    四、会议登记等事项

    1、股东登记方式：

    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。A股法人股东及其委

托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书。

    （2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人

还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

    （3）上述授权委托书最晚应当在2021年6月29日15：00前交至本公司董事会办公室。

授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过

公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会

办公室。

    2、A股预登记安排

    （1）时间：2021年6月23日至6月29日之间，每个工作日9:00至17：00。

    （2）登记方式：可采用电子邮件、信函或传真方式登记。

    3、现场登记安排

    （1）时间：2021年6月30日13:00-13:45。

    （2）登记地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋18楼。

    4、注意事项：

    （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
    （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任

公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股

票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。

有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义

为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要

提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券

公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

    （3）公司原B股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者，

只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向，并根据自身实际的参会

方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，

由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，但其中的合格境外机构投资者（QFII）、证券公司

客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用

证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系

统投票，不能通过深交所交易系统投票；H股股东不能通过网络投票方式进行投票。

    A股股东参加网络投票的具体操作流程详见附件1。



    六、投票规则

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票

中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    参加网络投票的A股股东在公司2020年度股东大会上投票，将视同其在本公司2021

年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现

场会议的A股（H股）股东将分别在公司2020年度股东大会及2021年第一次A股（H股）

类别股东大会上进行表决。
七、联系方式

联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
邮编：518083
联系电话：+86（755）25606666 转董事会办公室
联系传真：+86（755）25531696（传真请注明：转董事会办公室）




八、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。



特此公告。




                                                   万科企业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二一年六月十六日
附件 1：
                       A 股股东参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

       1、投票代码：360002

       2、投票简称：万科投票

       3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权。

       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2021 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和

13:00～15:00。

       2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 30 日 9:15，结束时间为 2021 年

6 月 30 日 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投

资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

       4、 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金

融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，仅

能通过深交所互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。
        附件2：

                                            授权委托书

              兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司 2020 年

        度股东大会暨 2021 年第一次 A 股（H 股）类别股东大会并代为行使表决权。本授权委

        托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

         委托人签名（或盖章）：                            持股数：                   股

         委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

         委托人股票帐号：                                委托日期：2021 年   月     日



         被委托人（签名）：                 被委托人身份证号码：

              委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
                                                                  备注
提案                                                            该列打勾的
                       提案名称                                              同意   反对   弃权   回避
编码                                                            栏目可以投
                                                                    票
100      总议案                                                       √

1.00     2020年度董事会报告                                           √

2.00     2020年度监事会报告                                           √

3.00     2020年度报告及摘要                                           √

4.00     关于续聘2021年度会计师事务所的议案                           √
         关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提
5.00                                                                  √
         供财务资助的议案
         关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的
6.00                                                                  √
         议案
7.00     关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案                 √
         关于补选黄力平为公司第十九届董事会非独立董事的
8.00                                                                  √
         议案

9.00     2020 年度利润分配方案                                        √
         关于2020年度利润分配拟在H股实行“以股代息”的议
10.00                                                                 √
         案
         关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般
11.00                                                                 √
         性授权的议案
         关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权
12.00                                                                 √
         的议案
提案                 提案名称                                备注      同意   反对   弃权   回避
编码
13.00    关于修订《公司章程》的议案                            √

14.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √

15.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                      √

16.00    关于迭代非开发业务跟投机制的议案                      √


            如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                                         可以             不可以


           注：
           1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托
        人为法人的，应当加盖单位印章。
           2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均
        做出授权。
           3、如对总议案和具体议案进行了重复投票，则以已投票表决的具体提案的表决意
        见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准
           4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。