万科企业股份有限公司

                  第十九届董事会第十一次会议决议公告
             证券代码：000002、299903      证券简称：万科 A、万科 H 代

                                公告编号：2021-090


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会第十一次会议的通知于

2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2021 年 8 月 27 日在深圳以现场

和通讯会议相结合方式举行，会议应到董事 11 名，亲自及授权出席董事 11 名。辛杰董事、

李强强董事因公务原因未能亲自出席本次会议，均授权黄力平董事代为出席会议并行使表决

权；张懿宸独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权刘姝威独立董事代为出席会议

并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事

会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规

定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》

    详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登

的《2021 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2021 年半年度报告》，以及在香港

联合交易所有限公司披露易网站登载的《2021 年中期业绩公告》。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2021 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

    公司 2021 年半年度不派发股息，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于根据“以股代息”的股东大会授权修订公司章程的议案》
    目前公司 H 股股东“以股代息”选择权已实施完毕，公司董事会根据股东大会授权对

公司章程中涉及股本总额、股权结构等内容进行相应修订，具体如下：

    现条款：

    “第六条     公司注册资本为人民币 11,617,732,201 元。

    第二十条     公司股份总数为 11,617,732,201股，其中：内资股 9,724,196,533 股，H

股 1,893,535,668 股。公司的各类别普通股股份在股息或其他形式所作的任何分派中享有

同等权利。”

    修订为：

    “第六条     公司注册资本为人民币 11,625,383,375 元。

    第二十条     公司股份总数为 11,625,383,375 股，其中：内资股 9,724,196,533 股，

H 股 1,901,186,842 股。公司的各类别普通股股份在股息或其他形式所作的任何分派中享有

同等权利。”

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第十九届董事会第十一次会议决议；

    2、董事、监事、高级管理人员关于 2021 年半年度报告的书面确认意见。


    特此公告。

                                                             万科企业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             二〇二一年八月三十日