万科A:第十九届董事会第十七次会议决议公告2022-06-08
万科企业股份有限公司
第十九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:2022-060
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)第十九届董事会第十七次会议
通知于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参
与本次会议,公司于 2022 年 6 月 7 日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于迭代项目跟投制度 6.0 版的议案》
同意迭代修订《项目跟投制度》。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
登载的《万科企业股份有限公司项目跟投制度 6.0 版》(2022 年 6 月)。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于召开 2021 年度股东大会及类别股东大会的议案》
公司定于 2022 年 6 月 28 日(周二)下午 3:00 起在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号
万科中心召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股
类别股东大会。详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次
A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二二年六月八日