万科企业股份有限公司
2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第
一次 H 股类别股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2022-080
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股
东大会（以下统称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、 召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会
2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股
股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
4、 现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日（星期二）15:00 起
5、 现场会议主持人：董事会主席 郁亮
6、 A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 28 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2022 年 6 月 28 日 9:15～15:00。
7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万
科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
1
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事
务所律师列席并见证了会议。
1、2021 年度股东大会
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别有 占该类别有 占该类别有
分类 人 人 人
代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股
数 数 数
份数比例（%） 份数比例（%） 份数比例（%）
A股 65 3,277,012,213 33.9357 621 1,609,002,260 16.6623 686 4,886,014,473 50.5980
H股 1 964,646,930 50.7392 - - - 1 964,646,930 50.7392
总体 66 4,241,659,143 36.6998 621 1,609,002,260 13.9215 687 5,850,661,403 50.6213
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分 占该类别有表 占该类别有表 占该类别有表
人 人 人
类 代表股份数 决权总股份数 代表股份数 决权总股份数 代表股份数 决权总股份数
数 数 数
比例（%） 比例（%） 比例（%）
A
65 3,276,932,061 33.9349 621 1,609,002,260 16.6623 686 4,885,934,321 50.5972
股
3、2022 年第一次 H 股类别股东大会
现场会议出席情况
分
占该类别有表决权
类 人数 代表股份数
总股份数比例（%）
H
1 920,551,722 48.4198
股
三、会议的表决情况
（一）2021 年度股东大会
2021 年度股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：
1、 表决情况
表决意见
议案 股份
议案名称 同意 反对 弃权
序号 类别
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 4,880,637,512 99.8900 5,169,861 0.1058 207,100 0.0042
2021 年度董事 H股
1 961,764,844 99.7012 12,500 0.0013 2,869,586 0.2975
会报告
总体 5,842,402,356 99.8588 5,182,361 0.0886 3,076,686 0.0526
A股 4,880,609,812 99.8894 5,200,361 0.1064 204,300 0.0042
2021 年度监事
2 H股 961,764,844 99.7012 12,500 0.0013 2,869,586 0.2975
会报告
总体 5,842,374,656 99.8584 5,212,861 0.0891 3,073,886 0.0525
A股 4,880,667,112 99.8906 5,129,061 0.1050 218,300 0.0044
2021 年度报告 H股
3 961,764,844 99.7012 12,500 0.0013 2,869,586 0.2975
及摘要
总体 5,842,431,956 99.8593 5,141,561 0.0879 3,087,886 0.0528
2
A股 4,862,173,150 99.5120 22,310,612 0.4566 1,530,711 0.0314
关于续聘 2022
4 年度会计师事务 H股 885,982,019 91.8452 78,664,911 8.1548 0 0.0000
所的议案 总体 5,748,155,169 98.2480 100,975,523 1.7259 1,530,711 0.0261
关于提请股东大 A股 4,879,092,498 99.8583 6,699,575 0.1371 222,400 0.0046
会授权公司及控 H股 960,543,997 99.5747 4,102,933 0.4253 0 0.0000
5 股子公司对外提
供财务资助的议 总体 5,839,636,495 99.8116 10,802,508 0.1846 222,400 0.0038
案
关于提请股东大 A股 4,701,825,570 96.2303 183,226,603 3.7500 962,300 0.0197
会授权公司对控 H股
6 292,030,451 30.2733 672,286,079 69.6924 330,400 0.0343
股子公司提供担
保的议案 总体 4,993,856,021 85.3554 855,512,682 14.6225 1,292,700 0.0221
A股 4,881,293,423 99.9034 4,639,950 0.0950 81,100 0.0016
2021 年度利润 H股
7 964,646,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案
总体 5,845,940,353 99.9193 4,639,950 0.0793 81,100 0.0014
关于 2021 年度 A股 4,878,934,812 99.8551 7,032,161 0.1439 47,500 0.0010
利润分配拟在 H H股 964,646,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8
股实行“以股代
息”的议案 总体 5,843,581,742 99.8790 7,032,161 0.1202 47,500 0.0008
议案 1-7 均获得出席 2021 年度股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议
案 8 获得出席 2021 年度股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议 中小股东表决意见
案 同意 反对 弃权
议案名称 股份
序
类别 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
号
关于续聘 2022 年 A股 1,049,308,351 97.7784 22,310,612 2.0790 1,530,711 0.1426
4 度会计师事务所 H股 885,982,019 91.8452 78,664,911 8.1548 0 0.0000
的议案 总体 1,935,290,370 94.9698 100,975,523 4.9551 1,530,711 0.0751
关于提请股东大 A股 1,066,227,699 99.3550 6,699,575 0.6243 222,400 0.0207
会授权公司及控 H股 960,543,997 99.5747 4,102,933 0.4253 0 0.0000
5 股子公司对外提
供财务资助的议 总体 2,026,771,696 99.4590 10,802,508 0.5301 222,400 0.0109
案
关于提请股东大 A股 888,960,771 82.8366 183,226,603 17.0737 962,300 0.0897
会授权公司对控 H股 292,030,451 30.2733 672,286,079 69.6924 330,400 0.0343
6
股子公司提供担
总体 1,180,991,222 57.9543 855,512,682 41.9822 1,292,700 0.0635
保的议案
A股 1,068,428,624 99.5601 4,639,950 0.4324 81,100 0.0075
2021 年度利润分
7 H股 964,646,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配方案
总体 2,033,075,554 99.7683 4,639,950 0.2277 81,100 0.0040
关于 2021 年度利 A股 1,066,070,013 99.3403 7,032,161 0.6553 47,500 0.0044
润分配拟在 H 股 H股 964,646,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8
实行“以股代息”
总体 2,030,716,943 99.6526 7,032,161 0.3451 47,500 0.0023
的议案
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
（二）2022 年第一次 A 股类别股东大会
2022 年第一次 A 股类别股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配拟在 H 股实行
“以股代息”的议案》，具体表决结果如下：
3
表决意见
同意 反对 弃权
议案
比例
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%）
（%）
关于 2021 年度利
润分配拟在 H 股实
4,878,854,660 99.8551 7,032,161 0.1439 47,500 0.0010
行“以股代息”的
议案
其中，中小股东投票情况如下：
表决意见
同意 反对 弃权
议案
比例
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%）
（%）
关于 2021 年度利
润分配拟在 H 股
1,065,989,861 99.3402 7,032,161 0.6553 47,500 0.0045
实行“以股代息”
的议案
（三）2022 年第一次 H 股类别股东大会
2022 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配拟在 H 股实行
“以股代息”的议案》，具体表决结果如下：
表决意见
同意 反对 弃权
议案
比例
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%）
（%）
关于 2021 年度利润分
配拟在 H 股实行“以股 920,393,730 99.9828 157,992 0.0172 0 0.0000
代息”的议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、王翠萍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股
类别股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
4
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十九日
5