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公司公告

万科A:半年报董事会决议公告2022-08-31  

                                                     万科企业股份有限公司

                   第十九届董事会第十九次会议决议公告
             证券代码:000002、299903      证券简称:万科 A、万科 H 代

                                公告编号:2022-111


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十九届董事会第十九次会议的通知于 2022

年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2022 年 8 月 30 日在深圳以现场和通

讯会议相结合方式举行,会议应到董事 11 名,亲自及授权出席董事 11 名。吴嘉宁独立董事

因公务原因未能亲自出席本次会议,授权刘姝威独立董事代为出席会议并行使表决权。董事

会主席郁亮主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2022 年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》

    详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》刊登的《2022

年半年度报告摘要》,在巨潮资讯网登载的《2022 年半年度报告》,以及在香港联合交易所

有限公司披露易网站登载的《2022 年中期业绩公告》。

    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《2022 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

    公司 2022 年半年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第十九届董事会第十九次会议决议;

    2、董事、监事、高级管理人员关于 2022 年半年度报告的书面确认意见。
特此公告。

               万科企业股份有限公司
                       董事会
             二〇二二年八月三十一日