万科A:第十九届董事会第二十九次会议决议公告2023-04-18
万科企业股份有限公司
第十九届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:2023-050
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)第十九届董事会第二十九次会
议的通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决
方式参与本次会议,公司于 2023 年 4 月 14 日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定,公司编
制了截至 2023 年 3 月 31 日止的《万科企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,本
报告包含 2023 年 3 月 9 日公司完成的 3 亿股 H 股配售情况,并由毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了《关于万科企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报
告 》 ( 毕 马 威 华 振 专 字 第 2300762 号 ) , 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)登载的相关公告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体请见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)登载的《万科企业股份有限公司第十九届董事会独立董事关于第十九
届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十九届董事会第二十九次会议决议。
2、独立董事关于第十九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十七日