深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    1

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2009-021）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    2009年第二次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议时间：2009 年8 月31 日（周一）上午9：30

    （二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室

    （三）召集人：公司董事会

    （四）召开方式：现场投票

    （五）出席对象：

    1、截止2009 年8 月24 日（股权登记日）收市前在深

    圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具

    有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为

    行使权利；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师等。

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于制订深房集团会计师事务所选聘制度的议

    案》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

    （二）审议《关于为汕头市华林房产开发有限公司贷款提供

    担保的议案》；

    （三）审议《关于提请股东大会授权董事会决策事项的议

    案》；

    提请股东大会授权公司董事会决策参与土地招、拍、挂竞买

    有关事宜。

    三、现场股东大会会议登记办法

    1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，

    委托代表持本人身份证、 委托书及授权人股权凭证出席本次会

    议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    2

    2、登记时间：2009 年8 月30 日上午9:00—12:00，下午

    2:00—5：00

    3、登记地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室

    四、注意事项：

    １、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    ２、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书

    处。

    电话：（0755）82293000—4718、4715

    传真：（0755）82294024

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年8 月14 日深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    3

    股东大会授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地

    产（集团）股份有限公司2009 年第二次临时股东大会并行使表决权。

    委托人姓名及身份证号码：

    （法人股东营业执照号码）

    股东帐号: 持股数： 股

    有效期限：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

    议表决意见

    案

    序

    号

    议案内容

    同意 反对 弃权

    1

    关于制订深房集团会计师事务所选聘制度

    的议案

    2

    关于为汕头华林房产开发有限公司贷款提供担保

    的议案

    3 关于提请股东大会授权董事会决策事项的议案

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表

    决：

    □可以 □不可以

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    委托日期：