深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2009-019）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公

    司”）于2009 年8 月3 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召

    开董事会会议的通知》。2009 年8 月13 日上午，公司董事会在

    深房广场48 楼会议室召开，应到董事9 人，实到9 人。会议的

    召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。

    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，经投票表

    决全部议案均以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内

    容如下：

    1、 审议通过《深房集团2009 年半年度报告及摘要》（详见

    巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

    2、 审议通过《关于重新启动友谊多层停车场转让程序的议

    案》；

    同意公司重新启动友谊多层停车场转让程序，并授权公司经

    营班子决策及处理相关事宜。截止2009 年7 月31 日，友谊

    多层停车场账面净值57,940,975.46 元。2

    3、审议通过《关于制订深房集团会计师事务所选聘制度的

    议案》（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

    4、审议通过《关于为汕头市华林房产开发有限公司贷款提

    供担保的议案》；

    5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决策事项的议

    案》；

    提请股东大会授权公司董事会决策参与土地招、拍、挂竞买

    有关事宜，授权单笔成交金额不超过10 亿元。

    6、审议通过《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议

    案》。

    上述第3—5 项议案需经股东大会审议通过。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年8 月14 日