深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

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    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2009-023）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    2009年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或重大遗漏。

    一、 重要提示

    本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    （一）召开时间：2009 年8 月31 日（周一）上午9：30

    （二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室

    （三）召开方式：现场投票

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长周建国先生

    （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

    规则》及本公司《章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共2 人，代表股份

    646,830,762 股，占公司有表决权总股份的63.94%。

    2、A 股股东出席情况：A 股股东（代理人）共2 人，代表股份

    646,830,762 股，占公司A 股股东有表决权股份的72.55%.

    3、B 股股东出席情况：无B 股股东出席本次股东大会。

    4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司

    聘请的见证律师等。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议并通过了《关于制订深房集团会计师事务所选聘制

    度的议案》。表决情况如下：

    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权

    与会全体

    股东

    646,830,762 646,830,762 100% 0 0

    与会A 股股646,830,762 646,830,762 100% 0 0深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

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    东

    （二）审议并通过了《关于为汕头市华林房产开发有限公司贷

    款提供担保的议案》，同意为汕头市华林房产开发有限公司3 亿元贷

    款提供担保。。

    表决情况如下：

    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权

    与会全体

    股东

    646,830,762 646,830,762 100% 0 0

    与会A 股股

    东

    646,830,762 646,830,762 100% 0 0

    （三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会决策事项

    的议案》，授权公司董事会决策参与土地招、拍、挂竞买有关事宜，

    授权单笔成交金额不超过人民币10 亿元。

    表决情况如下：

    表决情况 代表股数 同意 同意比例 反对 弃权

    与会全体

    股东

    646,830,762 646,830,762 100% 0 0

    与会A 股股

    东

    646,830,762 646,830,762 100% 0 0

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。

    2、律师姓名：杨洁、李征。

    3、结论性意见：广东信达律师事务所认为本次股东大会的召集、

    召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东

    大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年8 月31 日