深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2009-024）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公

    司”）于2009 年9 月3 日以通讯方式召开临时董事会，审议通过

    以下议案：

    1、审议通过《关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案》，

    公司向深圳市投资控股有限公司借款4亿元，期限8个月，按商业

    银行贷款同期基准利率向其支付借款利息。公司9名董事成员中3

    名关联董事回避表决，同意6票，弃权0票。

    2、审议通过《关于竞拍土地提请股东大会批准的议案》；本

    公司以12 亿元人民币竞得深圳市光明新区A511-0025 、

    A510-0131 两宗土地使用权，提请股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开2009 年第三次临时股东大会的议

    案》。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年9 月4 日