深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

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    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2009-025）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    2009年第三次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议时间：2009 年9 月22 日（周二）上午9：30

    （二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室

    （三）召集人：公司董事会

    （四）召开方式：现场投票

    （五）出席对象：

    1、截止2009 年9 月15 日（股权登记日）收市前在深

    圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具

    有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为

    行使权利；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师等。

    二、会议审议事项

    审议《关于竞拍土地提请股东大会批准的议案》；

    本公司以12 亿元人民币竞得深圳市光明新区A511-0025、

    A510-0131 两宗土地使用权，该项目位于深圳市光明新区光明街

    道公园路南侧、二十七号路北侧，总占地面积约90737.09 平方

    米，容积率为2，总建筑面积约181470 平方米。提请股东大会

    审议。

    三、现场股东大会会议登记办法

    1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，

    委托代表持本人身份证、 委托书及授权人股权凭证出席本次会

    议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

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    2、登记时间：2009 年9 月14 日上午9:00—12:00，下午

    2:00—5：00

    3、登记地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室

    四、注意事项：

    １、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    ２、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书

    处。

    电话：（0755）82293000—4718、4715

    传真：（0755）82294024

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年9 月4 日深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

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    股东大会授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地

    产（集团）股份有限公司2009 年第三次临时股东大会并行使表决权。

    委托人姓名及身份证号码：

    （法人股东营业执照号码）

    股东帐号: 持股数： 股

    有效期限：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

    议表决意见

    案

    序

    号

    议案内容

    同意 反对 弃权

    1 关于竞拍土地提请股东大会批准的议案

    2

    3

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表

    决：

    □可以 □不可以

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    委托日期：