深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2009-026）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    1、本公司于8月28日竞得深圳市光明新区A511-0025、A510-0131

    两宗土地使用权，为支持公司发展，控股股东深圳市投资控股有限公

    司（以下简称“控股公司”）为公司提供短期借款4亿元，期限8个月，

    公司按商业银行贷款同期基准利率向其支付借款利息，并以公司部分

    资产为上述借款提供担保。

    2、深圳市投资控股有限公司为公司控股股东（深圳市国资委为

    公司最终控制人），符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项

    规定的情形，此交易行为构成了关联交易。

    3、2009年9月3日公司召开临时董事会审议了《关于向深圳市投

    资控股有限公司借款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

    的有关规定，公司9名董事成员中，3名董事回避表决，同意6票，反

    对0票，弃权0票，本次关联交易获得董事会通过。审议程序符合相关

    法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并同意此

    关联交易，并发表了独立意见。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

    定的重大资产重组。

    5、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的有关规

    定，本次关联交易事项不需提交股东大会审议。

    二、关联方的基本情况介绍1、名称：深圳市投资控股有限公司

    2、企业性质：国有

    3、注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦

    4、法定代表人：陈洪博

    5、注册资本：460000 万元

    6、经营范围：为市属国有企业提供担保、国有股权管理、所属企业

    资产重组、改制和资本运作、股权投资等。

    7、截止2008 年12 月31 日止，深圳市投资控股有限公司总资产992.6

    亿元，净资产409.03亿元，归属于母公司所有者权益的净资产235.64

    亿元，营业收入152.32亿元，净利润43.57亿元，归属于母公司所有

    者的净利润21.47亿元。

    8、深圳市投资控股有限公司为本公司控股股东，与本公司存在关联

    关系。

    三、关联交易标的基本情况

    控股公司为本公司提供借款4亿元，本公司向其支付借款利息，

    并以公司部分资产为上述借款提供担保。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    1、交易标的：控股公司为本公司提供借款4亿元，期限8个月。

    本公司按商业银行贷款同期基准利率向其支付借款利息，并以公司资

    产为上述借款提供担保。

    2、借款费用：借款利率为年5.31%，预计共需向控股公司支付借款利

    息约1416万元，预计2009年向控股公司支付借款利息约700万元。

    五、关联交易的必要性及对公司的影响

    该关联交易事项使公司取得控股股东资金支持，有效补充公司资

    金来源，可促进公司业务的发展，同时利息确定合理，没有损害其他

    股东利益的情况发生。

    六、2009 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总

    金额

    2009年初至8月31日，公司未与控股公司发生关联交易，关联交

    易金额为0元。

    七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见本次交易事前得到独立董事的认可，独立董事对本次关联交易发

    表如下独立意见：为了支持公司发展，深圳市投资控股有限公司向公

    司提供短期借款，并按商业银行贷款同期基准利率向公司收取借款利

    息是合理的。该关联交易事项未损害公司及全体股东，特别是中小股

    东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所

    《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

    八、备查文件目录

    1、公司临时董事会会议决议

    2、公司独立董事意见

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二 OO 九年九月四日