深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2009-031）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    第六届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公

    司”）于2009 年10 月20 日上午在深房广场48 楼会议室召开临

    时董事会会议，应到董事9 人，实到8 人，独立董事宗德纯因个

    人事务缺席，授权独立董事侯莉颖投票表决。会议的召集和召开

    符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。

    会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案。

    一、因涉及个人回避，以下两项议案以 8 票赞成，0 票反

    对，0 票弃权通过：

    1、《关于解聘总经理职务的议案》；

    因工作变动原因，同意解聘郭宏壮先生的深圳经济特区房地

    产（集团）股份有限公司总经理职务。

    2、《关于免去郭宏壮先生公司董事职务的议案》；

    鉴于郭宏壮董事由于工作变动原因不能继续担任本公司董

    事，同意免去其公司董事职务，并提请股东大会审议。

    二、以下议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过：2

    3、《关于解聘副总经理职务的议案》；

    经审议，因个人原因，同意解聘罗自超先生的深圳经济特区

    房地产（集团）股份有限公司副总经理职务。

    4、《关于聘任总经理的议案》；

    经审议，同意聘任陈茂政先生为深圳经济特区房地产（集团）

    股份有限公司总经理（简历附后）。

    5、《关于增补陈茂政先生为公司董事的议案》；

    经审议，同意提名陈茂政先生为公司董事候选人，并提请股

    东大会审议；

    6、《关于召开2009 年第四次临时股东大会的议案》；

    上述第2、5 项议案需经股东大会审议通过。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年10 月21 日3

    陈茂政同志简历

    陈茂政，男，汉族，中共党员，1964 年1 月出生，籍贯

    河南，研究生学历。曾任：深圳光华中空玻璃工程公司经理

    助理；深圳特发公司经济特区施行社总经理；深圳经济特区

    新华城有限公司董事长；深圳市住宅工程开发股份有限公司

    副经理；深圳市城建工业发展有限公司经理；深圳市奥康德

    石油贸易集团公司副总经理；深圳市城市建设开发（集团）

    公司副总经理、党委副书记、董事总经理。现任深圳经济特

    区房地产（集团）股份有限公司党委副书记、总经理。

    陈茂政同志未持有本公司股票，没有受过中国证监会及

    其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。