深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2009-035）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    第六届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公

    司”）于2009 年10 月28 日以通讯方式召开临时董事会会议，应

    到董事9 人，实到9 人。会议的召集和召开符合有关法律、法规

    规章和公司章程的规定。

    会议审议通过了《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公

    司内幕信息及知情人管理制度》。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年10 月30 日