深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    Shenzhen Special Economic Zone Roal Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

    证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

    （公告编号：2009-038）

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    第六届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

    于2009 年12 月1 日上午在深房广场48 楼会议室召开临时董事会，

    应到董事9 人，实到9 人。会议的召集和召开符合有关法律、法规规

    章和公司章程的规定。

    会议由周建国董事长主持，审议通过《关于聘任高级管理人员的

    议案》，与会董事以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意聘任滕显友先

    生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理（简历附后）；

    聘任聂黎明先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经

    理，任职第一年为试用期（简历附后）。

    独立董事发表独立意见：认为本次董事会程序合规，所聘高级管

    理人员符合相关任职资格要求，且适合担任上市公司高管人员职务，

    同意董事会予以聘任。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十二月一日2

    附：个人简历

    滕显友，男，汉族，中共党员，1957 年10 月出生，籍贯黑龙江

    绥棱。曾任：深圳市市政工程公司第二工程队工段长、副队长；深圳

    市市政工程总公司第二分公司副经理、经理；深圳市天健（集团）股

    份有限公司总经理助理、副总经理（兼任深圳市市政工程总公司总经

    理）；2009 年12 月起任本公司副总经理。

    聂黎明，男，汉族，中共党员，1971 年12 月出生，籍贯湖南衡

    阳，硕士，工程师。曾任：深圳市金众（集团）股份有限公司助理工

    程师、工程师、部门副经理、部门经理、分公司经理、厂长；深圳市

    城市建设开发（集团）公司总经理办公室（信访办）主任、董事会办

    公室主任；深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司办公室主任、

    项目部经理； 2009 年12 月起任本公司副总经理。