深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

             证券代码：000029、200029             证券简称：深深房A、 深深房B

                                 （公告编号：2015-008）



                深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                      2014年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    重要提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    2、本次会议无否决议案的情况。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 28 日 14:30
       （2）网络投票时间：2015 年 4 月 27 日-2015 年 4 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015 年 4 月
28 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为 2015 年 4 月 27 日 15:00 至 2015 年 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
    3、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：周建国董事长
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 643,336,562 股，占上市公司总
股份的 63.5922％。

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    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 643,108,662 股，占上市公司总
股份的 63.5696％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 227,900 股，占上市公司总股份的
0.0225％。
    2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 225,400 股，占公司外资股股份
总数 0.1878％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 224,400 股，占公司外资股股份
总数 0.1870％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司外资股股份总数
0.0008％。
    3、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 452,300 股，占上市公司总股份
的 0.0447％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 224,400 股，占上市公司总股份
的 0.0222％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 227,900 股，占上市公司总股份的
0.0225％。
    4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 225,400 股，占公司外资股股份
总数 0.1878％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 224,400 股，占公司外资股股份
总数 0.1870％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司外资股股份总数
0.0008％。
    5、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证
律师等。


    二、议案审议表决情况
    （一）大会审议通过了《2014 年年度报告及摘要》，表决情况如下：
    同意 643,336,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （二）大会审议通过了《2014 年度董事会报告》，表决情况如下：

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    同意 643,336,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （三）大会审议通过了《2014 年度监事会报告》，表决情况如下：
    同意 643,336,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （四）大会审议通过了公司《2014 年度财务决算及利润分配预案报告》，表
决情况如下：
    同意 643,336,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （五）大会审议通过了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》，表决情况
如下：
    同意 643,336,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （六）大会审议通过了公司《2014 年度独立董事述职报告》，表决情况如下：
    同意 643,336,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （七）大会审议通过了《关于续聘财务及内控审计会计师事务所的议案》，
表决情况如下：
    同意 643,336,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
    （二）律师姓名：钟元茂、陈英革。
    （三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。


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四、备查文件
（一）2014 年年度股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。




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                                        董 事 会
                                      2015 年 4 月 29 日




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