深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                          Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

            证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                               （公告编号：2015-023）



               深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                   2015年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    重要提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    2、本次会议无否决议案的情况。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况。
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 21 日 14:30；
    （2）网络投票时间：2015 年 9 月 20 日-2015 年 9 月 21 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015 年 9 月
21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为 2015 年 9 月 20 日 15:00 至 2015 年 9 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
       3、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：周建国董事长。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 642,886,762 股，占上市公司总
股份的 63.5477％。

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    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 642,884,262 股，占上市公司总
股份的 63.5475％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的
0.0002％。
    2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    3、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的
0.0002％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的
0.0002％。
    4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    5、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证
律师等。

    二、议案审议表决情况
    会议审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配的预案》：
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）
股份有限公司母公司 2015 年上半年实现净利润 302,771,545.90 元，弥补累计亏
损后的余额为 176,942,279.38 元，提取 10%法定盈余公积 17,694,227.94 元之
后，可供分配利润为 159,248,051.44 元。同意公司 2015 年半年度的利润分配方
案为：以 2015 年 6 月 30 日总股本 1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
表决情况如下：

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    总表决情况：
    同意 642,886,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
    （二）律师姓名：钟元茂、陈英革。
    （三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    （一）2015 年第一次临时股东大会决议；
    （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




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                                                    董    事    会
                                                 2015 年 9 月 22 日




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