深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2016-026）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                第七届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    会议由周建国董事长主持，经审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”
表决通过了《2016 年半年度报告》全文及摘要。（详见 2016 年 8 月 27 日巨潮网
（www.cninfo.com.cn）公告）。
    本公司第七届董事会第三十一次会议于 2016 年 10 月 3 日上午在深房广场
48A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人。董事陈茂政因个人原因未能出
席此次会议，委托董事邓康诚先生代为表决，独立董事章顺文因个人原因未能出
席此次会议，授权独立董事宋博通先生代为表决 。会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，会议以投票表决的方式审议，以“同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票”表决通过了《关于审议<关于重组上市的合作协议>的议案》，
同意公司签署《关于重组上市的合作协议》。
    特此公告。




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                                                           董    事    会
                                                        2016 年 10 月 10 日



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