深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2016-042）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                第七届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本公司第七届董事会第三十四次会议于 2016 年 11 月 25 日上午在深房广场
48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。会议
的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0
票”表决通过如下事项：
    1、《关于继续停牌筹划重组的议案》；
    同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 12 月 14 日开市起继续
停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过 6 个月（即至 2017 年 3 月 13
日）。本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    2、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2016 年 12 月 12 日下午 14：30 在深圳市人民南路深房广场 48 楼
A 会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于继续停牌筹划重组的议
案》。
    股东大会通知详见 2016 年 11 月 26 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    特此公告。


                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                           董    事    会
                                                        2016 年 11 月 26 日


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