深深房Ａ：2016年度股东大会决议公告2017-04-26
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2017-028）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场表决与网络表决相结合的方式；
2、现场会议召开时间：2017 年 4 月 25 日 14:30；
3、网络投票时间：2017 年 4 月 24 日-2017 年 4 月 25 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 25
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 25 日下
午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：周建国董事长
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 642,884,762 股，占上市公司总
股份的 63.5475％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 642,884,262 股，
占上市公司总股份的 63.5475％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 500 股，
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Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
占上市公司总股份的 0.0000％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份
总数 0.0000％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总
数 0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的
0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份
总数 0.0000％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总
数 0.0000％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律
师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议
各项议题：
议案 1.00 《2016 年年度报告及摘要》
1、总表决情况：
同意 642,884,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2016 年度董事会工作报告》
1、总表决情况：
同意 642,884,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2016 年度监事会工作报告》
1、总表决情况：
同意 642,884,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
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同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《2016 年度财务决算及利润分配预案报告》
1、总表决情况：
同意 642,884,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2016 年度内部控制自我评价报告》
1、总表决情况：
同意 642,884,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《2016 年度独立董事述职报告》
1、总表决情况：
同意 642,884,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
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四、备查文件
（一）2016 年度股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 26 日
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