深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2017-056）



               深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本公司第七届董事会第三十七次会议于 2017 年 8 月 29 日上午在深房广场
48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，经审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”
表决通过了以下议案：
    一、《2017 年半年度报告》全文及摘要。（详见 2017 年 8 月 30 日巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）公告）。
    二、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
    同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务
审计及内控审计机构，年度财务审计费用 58 万元人民币，内部控制审计费 25
万元。
    以上第二项议案须经股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项
将另行通知。
    特此公告。




                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                           董    事    会
                                                        2017 年 8 月 30 日

                                           1