深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司       2017 年第一次临时股东大会材料




2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
                             会议材 料




                       二〇一七年十月二十五日


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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司       2017 年第一次临时股东大会材料




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2017 年第一次临时股东大会会议议程                   ------             3

议案一：《关于续聘财务及内控审计机构的议案》        ------             4




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         深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                   2 0 1 7 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会议议程


  时   间：2017 年 10 月 25 日（周三）14:30

  地   点：深房广场 48 楼 A 会议室

  主持人：周建国


序号                                       议   程

 一    主持人宣布会议筹备及股东到会情况

 二    提交并审议议案
       （一）计划财务部经理乔彦军作《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
       报告；


 三    股东现场互动

 四    股东对议案投票表决

 五    监票、计票、合并网络投票数据

 六    宣布会议表决结果

 七    法律顾问对大会有效性进行见证

 八    会议闭幕




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议案一：
             关于续聘财务及内控审计机构的议案


各位股东：

     鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在 2016 年度

财务报告和内部控制审计过程中，能够按照新的审计准则及《企业内

部控制基本规范》的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制

制度，较好地完成了年度财务和内部控制审计工作。建议继续聘任该

所承担 2017 年度财务审计及内控审计工作，年度财务审计费用 58 万

元人民币，年度内部控制审计费 25 万元，其他条款不变。

     请审议。




                                             计划财务部 董事会秘书处
                                                 2017 年 10 月 25 日




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