深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2017-066）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                第七届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本公司第七届董事会第三十八次会议于 2017 年 9 月 28 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 人，实到 8 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，同意公司《关于召开 2017 年
第一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2017 年 10 月 25 日下午 2:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会。
    详见 2017 年 9 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    特此公告。




                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                            董    事     会
                                                        2017 年 9 月 29 日




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