深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2018-016）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                  第七届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本公司第七届董事会第四十次会议于 2018 年 3 月 28 日上午在深房广场 48
楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。会议的召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0
票”表决通过如下事项：
    1、《2017 年年度报告及摘要》
    （详见 2018 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
    2、《2017 年度董事会工作报告》
    3、《2017 年度财务决算及利润分配预案报告》
    （1）财务决算
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度本公司合并报表营业
收入 1,345,912,605.09 元，较 2016 年度减少 42.78%；归属于上市公司股东的
净利润 184,988,512.42 元，较 2016 年度减少 40.63%；归属于上市公司股东的
所有者权益 2,828,242,120.98 元，较年初增长 6.97%。主要经营指标全面完成
年度预算。
    （2）利润分配预案
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股
份有限公司母公司 2017 年年初未分配利润 286,434,038.90 元，2017 年度实现
净利润 262,719,997.64 元，扣除 10%法定盈余公积 26,271,999.76 元后，可供


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分配利润为 522,882,036.78 元。
    鉴于公司重大资产重组仍在进行之中，公司 2017 年度的利润分配预案为：
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    4、《2017 年度内部控制自我评价报告》
      （详见 2018 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
    5、《2017 年度独立董事述职报告》
      （详见 2018 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
    6、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
    同意 2018 年 4 月 26 日下午 2:30 召开 2017 年度股东大会。股东大会通知详
见 2018 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    上述第 1-4 项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
    特此公告。




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                                                         董    事    会
                                                      2018 年 3 月 29 日




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