深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

            证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                               （公告编号：2018-020）



               深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                    关于召开2017年度股东大会的通知
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会。
       3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十次会议于 2018 年 3
月 28 日召开，审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，确定
于 2018 年 4 月 26 日召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2018 年 4 月 26 日（星期四）下午 14∶30；
    网络投票时间：2018 年 4 月 25 日——2018 年 4 月 26 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4
月 26 日上午 09∶30 至 11∶30，下午 13∶00 至 15∶00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 25 日 15∶00 至 2018 年 4 月 25 日 15∶
00 期间任意时间。
    5、股权登记日：2018 年 4 月 19 日（星期四）, B 股股东应在 2018 年 4 月
17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    6、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）
    和网络投票中的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互


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联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
       7、出席对象：
       （1）截至 2018 年 4 月 19 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
       （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议
室。


       二、会议审议事项
       （一）审议《2017 年年度报告及摘要》；
       （二）审议《2017 年度董事会工作报告》；
       （三）审议《2017 年度监事会工作报告》
       （四）审议《2017 年度财务决算及利润分配预案报告》；
       （五）审议《2017 度内部控制自我评价报告》。
       本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第二
十 四 次 会 议 审 议 通 过 后 提 交 。 内 容 详 见 2018 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
       提示：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，届时请各位股东听
取《2017 年度 2017 年度独立董事履职情况报告》。


       三、提案编码
       本次股东大会提案编码如下:
                                                                                 备注
提案编码                       提案名称                               该列打勾的栏目可以
                                                                            投票
   100        总议案：代表以下全部议案                                            √
   1.00       《2017 年年度报告及摘要》                                           √
   2.00       《2017 年度董事会工作报告》                                         √
   3.00       《2017 年度监事会工作报告》                                         √



                                            2
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  4.00        《2017 年度财务决算及利润分配预案报告》                              √
  5.00        《2017 度内部控制自我评价报告》                                      √


    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
       （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法
定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照
复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人
身份证复印件和本人身份证办理登记。
       （2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股
票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和
委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
       （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
       （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。
       （5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
       （6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
       2、登记时间：2018 年 4 月 23 日—24 日上午 9∶00 至 11∶30，下午 14：00-17：
00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广
场 47 楼董事会秘书处。
       4、会议联系方式：
       联系人：陈继、罗毅；
       联系电话： 0755-82293000-4718（4715）；
       指定传真： 0755-82294024；
       联系地址：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼；
    邮政编码：518001。


       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明
如下：
       （一）网络投票的程序


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    1、投票代码：360029。
       2、投票简称：深房投票。
       3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
       （二）通过深交所交易系统投票的程序
       1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2018 年 4 月 26 日的
交易时间，即 9∶30—11∶30 和 13∶00—15∶00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
       （2）输入证券代码“360029”；
    （3）100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类
推，议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所
有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
提案编码                             议案名称                                       委托价格
   100        总议案：代表以下全部议案                                               100 元
  1.00        《2017 年年度报告及摘要》                                              1.00 元
  2.00        《2017 年度董事会工作报告》                                            2.00 元
  3.00        《2017 年度监事会工作报告》                                            3.00 元
  4.00        《2017 年度财务决算及利润分配预案报告》                                4.00 元
  5.00        《2017 度内部控制自我评价报告》                                        5.00 元
    （4）在“委托股数”项目下输入表决意见
       在“委托股数”项目下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如
下：
                表决意见类型                                       委托数量

                    同意                                              1股

                    反对                                              2股

                    弃权                                              3股

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

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                           Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       （三）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 25 日 15∶00，结束时间
为 2018 年 4 月 26 日 15∶00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


       六、其它事项
       1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


       七、备查文件
    公司第七届董事会第四十次会议决议。


       特此公告。


       附件：授权委托书




                                   深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                          董     事    会
                                                       2018 年 3 月 29 日




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                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
 附件：授权委托书（复印有效）



                               授 权 委 托 书

       兹全权委托                   先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经
 济特区房地产（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本人依照以
 下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托
 人可以按自己的意愿投票。
       委托人证券账号：                                 持股数：                               股
       委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人持股种类：□ A 股         □ B 股
       受托人（签字）：
       受托人身份证件号码：
       本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                 备注                表决意见
提案
                        提案名称                             该列打勾的栏          同 反 弃
编码
                                                               目可以投票          意 对 权
1.00   《2017 年年度报告及摘要》                                    √

2.00   《2017 年度董事会工作报告》                                  √

3.00   《2017 年度监事会工作报告》                                  √

4.00   《2017 年度财务决算及利润分配预案报告》                      √

5.00   《2017 度内部控制自我评价报告》                              √

     注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，
 三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视
 为全权委托受托人行使投票权。

                                        委托人签字（法人股东加盖公章）：



                                        委托日期： 2018 年               月     日




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