深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2019-017）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                第七届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本公司第七届董事会第四十四次会议于 2019 年 3 月 28 日上午在深房广场
48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。会议
的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0
票”表决通过如下事项：
    1、《2018 年年度报告及摘要》。
    详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    2、《2018 年度董事会工作报告》。
    详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    3、《2018 年度财务决算及利润分配预案报告》。
    （1）财务决算
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度本公司合并报表营业
收入 2,175,187,242.60 元，较 2017 年度增长 61.61%；归属于上市公司股东的
净利润 503,498,831.60 元，较 2017 年度增长 172.18%；归属于上市公司股东的
所有者权益 3,332,259,641.39 元，较年初增长 17.82%。
    （2）利润分配预案
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股
份有限公司母公司 2018 年年初未分配利润 522,882,036.78 元，2018 年度实现
净利润 102,395,545.86 元，扣除提取的 10%法定盈余公积 10,239,554.59 元之


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后，可供分配利润为 615,038,028.05 元。
    公 司 2018 年 度 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2018 年 12 月 31 日 总 股 本
1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
    4、《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    5、《2018 年度独立董事述职报告》。
    详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    6、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。
    同意公司以本部及所属企业的自有资金投资商业银行的结构性存款，总额度
不超过人民币 15 亿元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，总额度在投
资期限内可以滚动使用；公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买结构性存
款的决策权并签署相关合同文件；购买商业银行的结构性存款通过深圳市属国企
资金融通平台进行竞争性选择。
    7、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    同意 2019 年 4 月 18 日下午 2:30 召开 2018 年年度股东大会。股东大会通知
详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    上述第 1—4 项议案须经股东大会审议，第 5 项议案向股东大会报告。
    特此公告。




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                                                          董    事    会
                                                       2019 年 3 月 29 日




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