深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2019-028）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场表决与网络表决相结合的方式；
2、现场会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 14:30；
3、网络投票时间：2019 年 4 月 17 日-2019 年 4 月 18 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 18
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 18 日下
午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：周建国董事长
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 643,557,062 股，占上市公司总
股份的 63.6140％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 643,358,762 股，占上市公司总
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股份的 63.5944％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 198,300 股，占上市公司总股份的
0.0196％。
外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总
数 20.2523％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总
数 20.2523％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 672,800 股，占上市公司总股
份的 0.0665％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 474,500 股，占上市公司总股份
的 0.0469％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 198,300 股，占上市公司总股份的
0.0196％。
外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总
数 20.2523％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总
数 20.2523％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律
师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案，表决情况如下：
议案 1.00 2018 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 643,409,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770％；反对
147,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 3,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 525,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0470％；反对 147,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9530％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 3,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 2018 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 643,409,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770％；反对
147,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 3,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 525,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0470％；反对 147,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9530％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 3,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
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股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 2018 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 643,409,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770％；反对
147,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 3,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 525,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0470％；反对 147,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9530％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 3,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 2018 年度财务决算及利润分配预案报告
总表决情况：
同意 643,446,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
110,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 3,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 562,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.5315％；反对 110,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3942％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0743％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 3,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 2018 年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意 643,409,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770％；反对
147,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 3,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 525,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0470％；反对 147,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9530％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 3,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
三、会议听取了公司《2018 年度独立董事履职情况报告》。
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）2018 年度股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 19 日
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