深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2019-057）


             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第七届董事会第四十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    本公司第七届董事会第四十六次会议于 2019 年 8 月 20 日上午在深房广场
48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，经审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”
表决通过了以下议案：
    一、《2019 年半年度报告》全文及摘要。（详见 2019 年 8 月 21 日巨潮网

（http://www.cninfo.com.cn）公告）；
    二、《关于制订<财务审批权限管理办法>的议案》。
    特此公告。




                                     深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                       2019 年 8 月 21 日




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