深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司       2019 年第一次临时股东大会材料




2019 年第一次临时股东大会
                             会 议 材料




                       二〇一九 年十一月十五日



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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司                 2019 年第一次临时股东大会材料目录




                                         目       录

1、2019 年第一次临时股东大会会议议程                                     - - -             3




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         深圳经济 特区房地产（集团）股 份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会 会议议程


  时   间：2019 年 11 月 15 日（周五）15:00

  地   点：深房广场 48 楼 A 会议室

  主持人：周建国


序号                                       议   程

一     主持人宣布会议筹备及股东到会情况

二     提交并审议《关于变更会计师事务所的议案》

三     股东现场互动

四     股东对议案投票表决

五     监票、计票、合并网络投票数据

六     宣布会议表决结果

七     法律顾问对大会有效性进行见证

八     会议闭幕




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司       2019 年第一次临时股东大会材料之议案



议案：
               《关于变更会计师事务所的议案》


各位股东：
    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称瑞华所）已经连续多年为公
司提供年度审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司未来发展
的需要，经审慎研究，公司拟变更年度审计会计师事务所。


    一、变更会计师事务所的情况说明
    经招标选聘，公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）（下称致同所）担任公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，
聘期自股东大会审议通过之日起1年。致同所具有证券、期货从业资格。具体审

计费用拟按致同所投标报价确定。
    公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。


    二、拟聘任的会计师事务所情况

    企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    执行事务合伙人：黄声森
    成立日期：2011年12月22日
    登记机关：北京市工商行政管理局朝阳分局
    主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

    经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。
    持有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书（证书序号NO.019877）。

    持有财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证

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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司            2019 年第一次临时股东大会材料之议案



书序号NO.000487）。
    三、本次变更会计师事务所履行的程序
    1、公司已就更换会计师事务所事项与瑞华所进行了事先沟通，征得了瑞华

所的理解和支持。
    2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进
行了审查，认为：致同所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业
能力，因此向公司董事会提议聘任致同为公司2019年度财务和内部控制的审计机
构。

    3、公司独立董事对公司变更会计师事务所发表了事前认可意见，认为：致
同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足
公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所
事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务

所的议案提交公司董事会审议。
    4、公司已召开董事会、监事会分别审议《关于变更会计师事务所的议案》，
独立董事已对该事项发表独立意见。


    附件：

    1、招标结果确认函；
    2、致同所营业执照、执业证书和证券期货相关业务许可证扫描件。




                                   深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2019年11月15日




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