深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2019-072）


             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第七届董事会第四十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    本公司第七届董事会第四十七次会议于 2019 年 10 月 29 日上午在深房广场
48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，经审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”
表决通过了以下议案：
    一、《2019 年第三季度报告》全文。（详见 2019 年 10 月 30 日巨潮网

（http://www.cninfo.com.cn）公告）；
    二、《关于变更会计师事务所的议案》
    同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务和内
部控制的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起 1 年,具体审计费用按致同
所投标报价确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。
    三、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
    同意公司以本部及龙岗公司自有资金投资商业银行的结构性存款，总额度不
超过人民币 15 亿元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，总额度在投资

期限内可以滚动使用；公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款
的决策权并签署相关合同文件；购买商业银行的结构性存款通过深圳市属国企资
金融通平台进行竞争性选择。
    四、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意 2019 年 11 月 15 日下午 3:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。股东
大会通知详见 2019 年 10 月 30 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

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                  Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
以上第二项议案须经股东大会审议。

特此公告。




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                                                    董    事    会
                                                 2019 年 10 月 30 日




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