深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

             证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                                 （公告编号：2020-051）



               深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                   2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    重要提示：
       1、本次会议无否决议案的情况。
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、现场表决与网络表决相结合的方式；
       2、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日下午 2:30；
       3、网络投票时间：2020 年 6 月 30 日-2020 年 6 月 30 日。其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 30 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2020 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       4、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：刘征宇董事长
       7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 643,358,762 股，占上市公司总
股份的 63.5944％。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 643,358,762 股，占上市公司总


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股份的 63.5944％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总
数 0.0029％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总
数 0.0029％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    3、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 474,500 股，占上市公司总股份
的 0.0469％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 474,500 股，占上市公司总股份
的 0.0469％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总
数 0.0029％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占公司外资股股份总
数 0.0029％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律
师列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
表决情况如下：


议案 1.00 《关于修订公司章程的议案》
    总表决情况：

                                        2
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    同意 642,884,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对
474,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 3,500 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 474,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 3,500 股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《关于变更独立董事的议案》
    总表决情况：
    2.01.候选人：选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股份数:643,358,762 股
    2.02.候选人：选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股份数:643,358,762 股


    外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    2.01.候选人：选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股份数:3,500 股
    2.02.候选人：选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股份数:3,500 股


    中小股东总表决情况：


                                           3
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    2.01.候选人：选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股份数:474,500 股
    2.02.候选人：选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股份数:474,500 股


    外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    2.01.候选人：选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股份数:3,500 股
    2.02.候选人：选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股份数:3,500 股



    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。
    （二）律师姓名：钟元茂、吴涛。
    （三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    （一）2020 年第二次临时股东大会决议；
    （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。


    特此公告。




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                                                董 事 会
                                              2020 年 7 月 1 日




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