深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                        Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029           证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2020-077）




             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第七届董事会第五十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第五十六次会议于
2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席的
董事 8 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    本次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过以下议案：
    一、《2020 年第三季度报告》全文及正文
    详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的公告。
    二、关于拟续聘会计师事务所的议案
    同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审
计及内部控制审计机构，审计费用与 2019 年度一致，并同意将本议案提请公司
2020 年第三次临时股东大会审议。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会
审计委员会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案内容、独立董事事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网披露。
    三、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
    同意召开公司 2020 年第三次临时股东大会，并授权公司董事会秘书办理股
东大会召开的具体事宜。股东大会召开的时间、地点将另行通知。


    特此公告。


                                     深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                       2020 年 10 月 30 日




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