深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd


    证券代码：000029、200029                   证券简称：深深房 A、深深房 B
                             （公告编号：2020-100）

          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
          关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。




    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到董事会秘书唐小平先生提交的辞职报告。唐小平先生因工作调整，申请
辞去公司董事会秘书职务。辞职后唐小平先生将继续在公司担任董事、总经理等
职务。唐小平先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会
对唐小平先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢！
    2020年12月31日，公司召开第七届董事会第五十九次会议，审议通过《关于
变更董事会秘书、证券事务代表的议案》。
    公司董事会同意聘任罗毅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满。罗毅先生不再担任公司证券事务代表职务。
罗毅先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且其任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规的规定。。
    公司董事会同意聘任洪璐女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职
责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。洪璐女士已取
得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    《第七届董事会第五十九次会议决议公告》及公司独立董事对本事项发表的
同意意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    公司董事会秘书罗毅先生联系方式如下：
    联系地址：深圳市人民南路深房广场47楼
                                          1
                                             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                   Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd


联系电话：0755-82293000-4715
传真号码：0755-82294024
电子邮箱：spg@163.net


公司证券事务代表洪璐女士联系方式如下：
联系地址：深圳市人民南路深房广场47楼
联系电话：0755-82293000-4712
传真号码：0755-82294024
电子邮箱：spg@163.net


特此公告。




附件：罗毅先生、洪璐女士简历




                               深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                           董     事     会
                                           2021 年 1 月 4 日




                                    2
                                                 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                       Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd


    附件：

                     罗毅先生、洪璐女士简历


    1.罗毅先生，1974年3月出生，中共党员，中国国籍，无国外永久居留权，
本科，高级经济师。曾任本公司汕头分公司副总经理，董事会秘书处副主任；现
任本公司董事会秘书处主任、证券事务代表。与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
    罗毅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议。罗毅先生未持有公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失
信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。
    2.洪璐女士，1987年2月出生，中共党员，中国国籍，无国外永久居留权，
硕士，中级经济师、持有中国法律职业资格证。曾任中信海洋直升机股份有限公
司董事会办公室主管、证券事务代表；现任本公司董事会秘书处证券事务主管。
洪璐女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事
和高级管理人员无关联关系。
    洪璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议。洪璐女士未持有公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失
信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。




                                        3