独立董事关于第七届董事会第五十九次会议
                    相关事项的意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相
关文件的规定要求，作为公司独立董事现对公司第七届董事会第五十
九次会议审议的相关议案发表如下意见：

    1.本次变更董事会秘书议案的审议、表决及聘任程序合法合规，

不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定

的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

    2.经核查，我们认为：罗毅先生未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行

人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    我们同意本次变更董事会秘书事项。



独立董事：


    康晓岳             何祚文              米旭明

                                       2020 年 12 月 31 日




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