深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2021-011）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次会议无否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场表决与网络表决相结合的方式；
2.现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日（星期三）14:30；
3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 28 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
5.召集人：公司董事会
6.主持人：刘征宇董事长
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 642,929,362 股，占上市公司总
股份的 63.5519％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 642,884,262 股，占上市公司总
股份的 63.5475％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 45,100 股，占上市公司总股份的
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0.0045％。
2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 45,100 股，占上市公司总股份
的 0.0045％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 45,100 股，占上市公司总股份的
0.0045％。
4.外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师
列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
表决情况如下：
议案 1.00 《2020 年年度报告全文》及摘要
总表决情况：
同意 642,899,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5898％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 642,899,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5898％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 642,899,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5898％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《2020 年度财务决算及利润分配预案报告》
总表决情况：
同意 642,899,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5898％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2020 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 642,899,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 29,500
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5898％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 642,899,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5898％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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总表决情况：
同意 642,899,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5898％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 642,899,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5898％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
议案 9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 642,899,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5898％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意 642,899,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 29,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5898％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4102％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
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出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。
（二）律师姓名：钟元茂、刘源汇。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2020 年度股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
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