深深房Ａ：2021年第一次临时股东大会会议材料2021-07-01
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料
2021 年第一次临时股东大会
会 议 材料
二〇二一 年七月十六日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料目录
目 录
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................. 3
关于续聘会计师事务所的议案 ....................... 4
关于制定《员工跟投管理办法》的议案 ............... 7
关于制定《林溪郡项目员工跟投管理办法》的议案 ...... 8
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
时 间：2021 年 7 月 16 日（星期五）14 点 45 分开始
地 点：深房广场 48A 会议室
主持人：董事长刘征宇先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
审议议案
1. 《关于续聘会计师事务所的议案》
二
2. 《关于制定<员工跟投管理办法>的议案》
3. 《关于制定<林溪郡项目员工跟投管理办法>的议案》
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对大会有效性进行见证
八 会议闭幕
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料之议案一
议案一：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司关于续聘会计师事务所事项已经 2021 年 6 月 30 日召开的第七届董事会
第六十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同”）前身是北京市财政局于
1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所
合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会
计师事务所（特殊普通合伙）。
致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛
特广场 5 层。
截至 2020 年度末，致同合伙人数为 202 名，注册会计师人数为 1267 名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 434 名。
致同 2019 年收入总额为 19.90 亿元，其中审计业务收入为 14.89 亿元，证
券业务收入为 3.11 亿元；2019 年度，上市公司审计客户数为 194 家，主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交
通运输、仓储和邮政业，审计收费为 2.58 亿元，公司同行业上市公司审计客户
数为 6 家。
2.投资者保护能力
致同已按照有关法律法规要求购买职业保险，累计赔偿限额为 5.4 亿元，职
业保险购买符合相关规定。致同近 3 年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无
需承担民事责任。
3.诚信记录
致同近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料之议案一
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员近 3 年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：赵娟娟，2007 年起成为注册会计师，2008 年起从事上
市公司审计，2012 年起在致同执业，2019 年起为公司提供审计服务，近 3 年签
署或复核 10 家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：蒋晓明，2008 年起成为注册会计师，2008 年起从事上
市公司审计，2018 年起在致同执业，2020 年起为公司提供审计服务，近 3 年签
署或复核 3 家上市公司审计报告。
拟项目质量控制复核人：郭丽娟，2005 年起成为注册会计师，2005 年起从
事上市公司审计，2005 年起在致同执业，2020 年起为公司提供审计服务，近 3
年签署或复核 5 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师蒋晓明和拟项目质量控制复核
人郭丽娟最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督
管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师蒋晓明和拟项目质量控制复核
人郭丽娟不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
致同的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂
程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。2021
年度，财务报告审计费用为 53 万元人民币，内部控制审计费用为 23 万元人民币。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会经对相关资料进行审核，认为致同具备独立性、专业
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料之议案一
胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2020
年度财务报告和内部控制审计过程中，致同能够按照审计准则及《企业内部控制
基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经
营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。因此，公司董事会审计委员会向董
事会提议续聘致同为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审
计费用为 53 万元人民币、内部控制审计费用为 23 万元人民币。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经核查，致同具有多年证券相关业务从业经验，具备为上市
公司提供审计服务的能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司 2021 年
度财务报告和内部控制审计工作的要求；公司续聘致同有利于保障公司审计工作
质量，有利于维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。我们同意续聘
致同为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用 53 万元
人民币、内部控制审计费用 23 万元人民币，并同意将相关议案提交第七届董事
会第六十三次会议审议。
独立意见：致同具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司
2021 年度审计工作的质量要求；续聘致同有利于保障公司审计工作质量，有利
于维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。公司决策程序符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同
意续聘致同为公司 2021 度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用 53
万元人民币、内部控制审计费用 23 万元人民币，并同意将相关议案提请公司股
东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第六十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
续聘会计师事务所事项自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生
效。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 16 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料之议案二
议案二：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于制定《员工跟投管理办法》的议案
各位股东：
为倡导核心员工与公司共享市场化项目的经营成果，共担经营风险，激发其
提效率、增效益的内生动力，进一步提高项目周转率，降低拿地及开发运营等环
节风险，提升资产管理效率，实现国有资产保值增值，通过设计规范化、科学化
的跟投机制，建立公司长效激励约束机制，制定《员工跟投管理办法》。
《员工跟投管理办法》已经 2021 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第六十三
次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露，现提交本次股东大会审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 16 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会报告材料
议案三：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于制定《林溪郡项目员工跟投管理办法》的议案
各位股东：
为倡导核心员工与公司共享市场化项目的经营成果，共担经营风险，激发其
提效率、增效益的内生动力，进一步提高项目周转率，降低拿地及开发运营等环
节风险，提升资产管理效率，实现国有资产保值增值，公司选定林溪郡项目作为
跟投试点项目，依据《员工跟投管理办法》，制定《林溪郡项目员工跟投管理办
法》。
《林溪郡项目员工跟投管理办法》已经 2021 年 6 月 30 日召开的第七届董事
会 第 六 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 于 2021 年 7 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露，现提交本次股东大会审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 16 日
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