深深房Ａ：2009年第一次临时股东大会决议公告2009-02-11
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B 公告编号：临2009-004
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2009年2月11日（周二）上午9：30
（二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：邵志和先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共4 人，代表股份655,831,749股，占公司有表决权总股份的64.83%。
2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共2人，代表股份655,800,249股，占公司A股股东有表决权股份的73.55%。
3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共2人，代表股份31,500股，占公司A股股东有表决权股份的0.003%。。
4、其他人员出席情况：公司董事、监事、公司聘请的见证律师等。
四、提案审议和表决情况
（一）审议并通过了《关于董事会换届的议案》。
鉴于公司第五届董事会已任期届满，会议以累计投票的方式选举周建国先生、郭宏壮先生、邓康诚先生、夏桂英女士、姜丽花女士、文利女士、宗德纯先生、侯莉颖女士、周含军先生等9人为第六届董事会董事，共同组成公司第六届董事会。其中宗德纯先生、侯莉颖女士、周含军先生为独立董事。
表决情况如下：
1、选举周建国为第六届董事会董事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
2、选举郭宏壮为第六届董事会董事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
3、选举邓康诚为第六届董事会董事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
4、选举夏桂英为第六届董事会董事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
5、选举姜丽花为第六届董事会董事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
6、选举文 利为第六届董事会董事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
7、选举宗德纯为第六届董事会独立董事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
8、选举侯莉颖为第六届董事会独立董事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
9、选举周含军为第六届董事会独立董事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
以上董事候选人所得票占出席会议股东所持股份的100 %。
（二）审议并通过了《关于监事会换届的议案》。
鉴于本公司第五届监事会已任期届满，会议以累计投票的方式选举许振汉先生、王秀颜女士、熊兴农先生等3人为第六届监事会监事，与职工监事石春荣先生、张旭熙先生共同组成公司第六届监事会。
表决情况如下：
1、选举许振汉为第六届监事会监事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
2、选举王秀颜为第六届监事会监事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
3、选举熊兴农为第六届监事会监事：
表决结果：赞成：655,831,749票，反对：0票，弃权：0 票；
以上监事候选人所得票占出席会议股东所持股份的100 %。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。
2、律师姓名：朱皓。
3、结论性意见：广东信达律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年2月12日
附职工监事简历：
石春荣，男，汉族，中共党员，1956年8月出生，广东博罗人，高级政工师职称。1978年12月参加工作，曾任：连南县科委干事、团委副书记、书记；连南县经济体制改革办公室主任、县外经委主任、党总支部书记；深圳市副食品公司总办主任、总经理助理；深圳市联华企业有限公司党总支部副书记、书记、副总经理、董事；深房集团纪委副书记、纪检监察室主任、物业经营部经理、党委纪委工作部主任、现任纪委副书记、党委委员、党群工作部主任、工会副主席。
张旭熙，男，汉族， 1976年5月出生，籍贯，广东梅州。曾任：本公司法律事务室企业法律顾问、副经理、企业投资管理部副经理，2006年4月11日起任本公司监事。
