深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
        证券代码：000029、200029               证券简称：深深房 A、深深房 B
                              （公告编号：2021-028）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第七届董事会第六十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第六十五次会议于2021年8月27日（星期五）上午在深房广场48楼A会议室召开，
本次会议通知及材料已于2021年8月20日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应
出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长刘征宇先生主持会议，监事及高
级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要
    半年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，半
年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露，
独立董事关于相关事项的意见同日在巨潮资讯网上披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日在巨潮资讯网上披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

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                     Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
修订后的《信息披露事务管理制度》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。




                                 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2021 年 8 月 28 日




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