深深房Ａ：2021年第二次临时股东大会会议材料2021-09-23
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
2021 年第二次临时股东大会
会 议 材料
二〇二一 年十月十一日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料目录
目 录
2021 年第二次临时股东大会会议议程 .................... 3
关于变更董事的议案 .................................. 4
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
时 间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14 点 45 分开始
地 点：深房广场 48A 会议室
主持人：董事长刘征宇先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
审议议案
二
《关于变更董事的议案》
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对大会有效性进行见证
八 会议闭幕
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议案
议案：
关于变更董事的议案
各位股东：
经公司控股股东建议，赵忠良先生不再担任公司董事职务。
根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会提前审核，公司董事会
决定提名汪健飞先生为公司第七届董事会董事候选人；当选后，汪健飞先生将同
时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起
至公司第七届董事会任期届满。
截至本公告日，赵忠良先生未持有公司股份。在公司股东大会选举产生新任
董事之前，赵忠良先生将继续履行董事及董事会薪酬与考核委员会委员职责。
上述事项已经公司于2021年9月22日召开的第七届董事会第六十六次会议审
议通过，内容详见公司于9月23日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第六十六次会议决议
公告》。
请审议。
附件：董事候选人简历
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 11 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议案
议案附件：
董事候选人简历
汪健飞先生，1973 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科，高级会计师。曾任深圳市城市建设开发（集团）有限公司财务管理部部长，
湖北深投控投资发展有限公司副总经理；现任深圳经济特区房地产（集团）股份
有限公司财务总监。除此之外，汪健飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在
其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
汪健飞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对
象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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