深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
      证券代码：000029、200029                   证券简称：深深房 A、深深房 B
                              （公告编号：2021-042）

            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
              第七届董事会第六十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第六十七次会议于2021年10月19日（星期二）以通讯方式召开，本次会议通知及
材料已于2021年10月13日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，
实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明
开发有限公司的议案》
    同意投资开发建设深圳市光明区A511-0039地块。为便于该地块的开发与建设，
同意设立全资子公司深圳市深房集团光明开发有限公司（暂定名，以工商管理部门
核定为准）。该子公司注册资本为人民币3,000万元，董事会授权经营层办理子公
司设立相关事宜。
    《关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限
公司的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


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备查文件
第七届董事会第六十七次会议决议。




                                 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                 2021年10月20日




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